Ізраїль продовжує боротьбу з фінансуванням тероризму через криптовалюти. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наказав арештувати 30 криптовалютних гаманців і 12 облікових записів, усі пов’язані з фінансуванням тероризму.
Крипто-гаманці були пов’язані з біржовою компанією Al Mutahadun, що належить родині Шамлах із Гази. Криптобіржа Al Mutahadun була визнана терористичною організацією у 2021 році за її активну роль у фінансуванні ХАМАС.
Джерело: NBCRF
Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) Ізраїлю рекомендувало включити Аль-Мутахадун до списку терористичної організації. Компанії родини Шамлах використовувалися для переказу мільйонів доларів з Ірану до ХАМАС.
Операцію провели NBCTF і Lehav 433.
Сім’я Шамлачів не вперше потрапляє в заголовки газет. У 2021 році Ізраїль конфіскував 23 тонни шоколаду, імпортованого Al Mutahadun для обміну та Arab Training Company China. Обидві компанії належали Загіру Юнесу Шамлаху.
Розслідування дійшло висновку, що ХАМАС планував продати імпортовані шоколадні плитки людям, використовуючи ці кошти для фінансування тероризму. Передбачалося, що столицю використовуватиме переважно збройне військове крило ХАМАС.
Сьогоднішня арешт знаменує собою третій раз, коли ізраїльська влада вилучає криптовалюти, які були пов’язані з тероризмом.
Аналіз блокчейна конфіскацій у липні 2021 року
Під час конфіскацій у липні 2021 року NBCRF використовував інструменти розвідки з відкритим кодом (OSNIT) для відстеження руху криптовалют. Chainalysis представив, як аналіз блокчейну використовувався для відстеження транзакцій.
Джерело: Chainalysis
Аналіз показує шлях криптовалют, які використовувалися для фінансування тероризму. Використовувалися різноманітні криптовалюти, які не обмежувалися біткойном. Використовувалися XRP, USDT, DOGE, BNB і навіть ADA. Кошти були зібрані бригадами Аль-Касама.
Влада Ізраїлю заявила, що продовжить моніторинг транзакцій у блокчейні, які використовуються для фінансування ХАМАС та інших терористичних груп у регіоні.
Інші терористичні групи, такі як Аль-Каїда, також звернулися до криптовалют, зв'язуючись з людьми через групи в Telegram і Facebook. Правоохоронні органи вживають заходів по всьому світу, вилучаючи криптовалюти, пов’язані з тероризмом.
Ізраїль продовжує боротьбу з фінансуванням тероризму через криптовалюти. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наказав арештувати 30 криптовалютних гаманців і 12 облікових записів, усі пов’язані з фінансуванням тероризму.
Крипто-гаманці були пов’язані з біржовою компанією Al Mutahadun, що належить родині Шамлах із Гази. Криптобіржа Al Mutahadun була визнана терористичною організацією у 2021 році за її активну роль у фінансуванні ХАМАС.
Джерело: NBCRF
Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) Ізраїлю рекомендувало включити Аль-Мутахадун до списку терористичної організації. Компанії родини Шамлах використовувалися для переказу мільйонів доларів з Ірану до ХАМАС.
Операцію провели NBCTF і Lehav 433.
Сім’я Шамлачів не вперше потрапляє в заголовки газет. У 2021 році Ізраїль конфіскував 23 тонни шоколаду, імпортованого Al Mutahadun для обміну та Arab Training Company China. Обидві компанії належали Загіру Юнесу Шамлаху.
Розслідування дійшло висновку, що ХАМАС планував продати імпортовані шоколадні плитки людям, використовуючи ці кошти для фінансування тероризму. Передбачалося, що столицю використовуватиме переважно збройне військове крило ХАМАС.
Сьогоднішня арешт знаменує собою третій раз, коли ізраїльська влада вилучає криптовалюти, які були пов’язані з тероризмом.
Аналіз блокчейна конфіскацій у липні 2021 року
Під час конфіскацій у липні 2021 року NBCRF використовував інструменти розвідки з відкритим кодом (OSNIT) для відстеження руху криптовалют. Chainalysis представив, як аналіз блокчейну використовувався для відстеження транзакцій.
Джерело: Chainalysis
Аналіз показує шлях криптовалют, які використовувалися для фінансування тероризму. Використовувалися різноманітні криптовалюти, які не обмежувалися біткойном. Використовувалися XRP, USDT, DOGE, BNB і навіть ADA. Кошти були зібрані бригадами Аль-Касама.
Влада Ізраїлю заявила, що продовжить моніторинг транзакцій у блокчейні, які використовуються для фінансування ХАМАС та інших терористичних груп у регіоні.
Інші терористичні групи, такі як Аль-Каїда, також звернулися до криптовалют, зв'язуючись з людьми через групи в Telegram і Facebook. Правоохоронні органи вживають заходів по всьому світу, вилучаючи криптовалюти, пов’язані з тероризмом.
Джерело: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/