Служба внутрішніх доходів США (IRS) отримала повноваження видавати повістку «John Doe» до MY Safra Bank, суду в Нью-Йорку правила на четвер. Виклик зобов’яже банк надавати інформацію про клієнтів, які, можливо, не звітували та не сплачували податки на криптовалютні транзакції через основного дилера SFOX.
У своїй петиції на підтримку позову IRS вказала на «значні недоліки в дотриманні податкового законодавства», пов’язані з транзакціями з криптовалютою, здійсненими через платформу SFOX.
«Платники податків, які здійснюють транзакції з криптовалютою, повинні розуміти, що дохід і прибуток від транзакцій з криптовалютою підлягають оподаткуванню», — сказав прокурор США Деміан Вільямс у заяві, додавши, що інформація, яка вимагається в судовому виклику, «допоможе переконатися, що власники криптовалюти дотримуються податкового законодавства. »
SFOX, який має понад 175,000 12 зареєстрованих користувачів, які з 2015 року спільно здійснили транзакції на суму понад XNUMX мільярдів доларів США, об’єднує криптобіржі, позабіржових (OTC) брокерів віртуальної валюти та постачальників ліквідності.
MY Safra Bank співпрацював із SFOX у 2019 році, щоб запропонувати своїм клієнтам депозитні рахунки готівкою, підтримані Федеральною корпорацією страхування вкладів, і користувачі можуть використовувати ці рахунки для купівлі та продажу цифрових активів.
«Здатність уряду отримувати сторонню інформацію про тих, хто не звітує про свої прибутки від цифрових активів, залишається критично важливим інструментом для виявлення податкових шахраїв», — сказав комісар IRS Чарльз Реттіг.
За словами Реттіга, рішення суду про виклик до суду «посилює наші триваючі значні зусилля, спрямовані на те, щоб кожен заплатив свою справедливу частку».
«Платники податків, які отримують дохід від операцій з цифровими активами, повинні виконувати свої обов’язки щодо подання та звітності», – додав він.
[блокування реклами /]
IRS переслідує тих, хто ухиляється від сплати податків на криптовалюту
Це не перший випадок, коли суд США надає IRS право збирати дані клієнтів, які беруть участь у транзакціях з криптовалютою.
У серпні цього року Каліфорнійський суд виніс рішення уповноважений податкове агентство США вручити повістку проти SFOX із запитом надати інформацію про будь-яких «платників податків США, які провели транзакції в криптовалюті на суму, щонайменше 20,000 2016 доларів США, у період з 2021 по XNUMX рік за допомогою або через SFOX».
Деякі особи, включені до петиції, включали особу, яка «імовірно брала участь у схемі Понці» та отримала приблизно 1 мільйон доларів США депозитів через SFOX, але не повідомила про це податковій службі у 2016, 2017 чи 2018 роках. Інші люди нібито внесли тисячі доларів біткойнів та іншої криптовалюти на рахунках SFOX, обмінював їх на долари, переказував гроші на особисті банківські рахунки, а потім не повідомляв про будь-які прибутки чи збитки від транзакцій.
У 2017 році суди дали IRS дозвіл на виклик «Джона Доу» до криптобіржі Coinbase. Це призвело до того, що компанія поширила інформацію приблизно про 14,000 XNUMX своїх користувачів.
У квітні минулого року суди знову схвалили повістку «Джона Доу», надіслану криптобіржі Кракена та Коло, емітент стабільний конус USDC.
Будьте в курсі криптовалютних новин, отримуйте щоденні оновлення на свою поштову скриньку.
Джерело: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data