криптовалютні гаманці

IRS викликає Джона Доу до криптодилера SFOX, щоб знайти клієнтів-шахраїв

08/17/2022
Новини Bitcoin Ethereum

У понеділок федеральний суд Центрального округу Каліфорнії видав наказ про надання повноважень Службі внутрішніх доходів США (IRS) вручити судову повістку компанії John Doe SFOX, головному дилеру криптовалют у Лос-Анджелесі. IRS подано позов на отримання замовлення, який наказує SFOX розкрити особи клієнтів, які є платниками податків США, і документи, що стосуються їхніх криптовалютних транзакцій на суму щонайменше 20,000 2016 доларів США, здійснених між 2021 і XNUMX роками. 

IRS подано костюм у Південному окрузі Нью-Йорка, щоб також отримати виклик John Doe на SFOX. Банк-партнер SFOX, MY Safra, штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Банк надає застраховані рахунки Федеральної корпорації страхування вкладів (FDIC) для інституційних трейдерів SFOX.

За темою: Крипто-дилер SFOX отримує схвалення статуту трасту від регуляторних органів Вайомінга

Податкова служба цього не зробила твердження будь-які протиправні дії з боку SFOX, згідно з повідомленням Міністерства юстиції, в якому згадується «псевдоанонімний аспект» транзакцій з криптовалютою як одна з мотивацій для виклику. Джон Доу виклики використовувалися раніше IRS для отримання інформації від Circle, Coinbase і Kraken між 2018 і 2021 роками.

Конгрес США ухвалив вимоги до звітності щодо цифрових активів, які набудуть чинності в січні 2024 року для податків 2023 року, нагадує Майлз Фуллер з Taxbit. Ці вимоги можуть вплинути на використання повісток John Doe з боку IRS у майбутньому.

Bloomberg цитується Аналіз, опублікований Barclays у травні, показує, що інвестори сплачують менше половини податків, які вони повинні за транзакції з криптовалютою. Bloomberg також повідомляє, що SFOX має понад 175,000 12 користувачів, які здійснили транзакції на 2015 мільярдів доларів з 2014 року. SFOX була заснована в XNUMX році за підтримки Digital Currency Group, Blockchain Capital, Y Combinator і співзасновника Airbnb Натана Блечарчі.