IRS створює сотні справ про ухилення від сплати криптовалютних податків

У відділі кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів (IRS) накопичуються сотні справ, пов’язаних із криптовалютою.

За словами начальника відділу Джима Лі, багато з цих випадків будуть оприлюднені найближчим часом, з яких багато в чому пов'язані з податками.

Ухилення від сплати податків за допомогою криптовалюти

As повідомляє За даними Bloomberg Tax, деякі з найпоширеніших випадків у його підрозділі пов’язані з оф-рампінгом (обміном криптовалюти на фіатну валюту) і неподанням звітів про зарплату, засновану на криптовалюті.

«За останні три роки я дійсно бачу зрушення», - сказав слідчий. У той час як колись більшість справ були пов’язані з відмиванням грошей, тепер податкові справи становлять приблизно половину цієї групи. 

Крипто має сильну репутацію інструменту злочинної діяльності, наприклад шахрайства та програм-вимагачів. Однак відмивання грошей відбувається постійно складаються менша частка криптовалютної діяльності з часом, оскільки криміналістичні фірми блокчейну, такі як Chainalysis, стають все більш складними інструменти для відстеження кримінальних переказів. 

Міністерство фінансів також має зізнався що відмивання крипто-грошей, незважаючи на проблему, все ще має набагато менший вплив, ніж відмивання на основі фіатних грошей. 

Навпаки, інструменти, що полегшують використання криптовалюти, сприяють її прийняттю як платіжного засобу в усьому світі, чи то для купівля спортивних квитків or отримання зарплати. Оскільки транзакції в ланцюжку є псевдонімними, уряду не так просто побачити, хто отримує які кошти. 

Тим не менш, Лі сказав, що його відділ може ефективно відстежувати майже будь-яку транзакцію з криптовалютою. Дивізіон річний звіт, який впав у четвер, розповідає про деякі з найуспішніших вилучень цього року.

 Одне з них було пов’язане з арештом Іллі Ліхтенштейна та його дружини Хізер Морган (також відомої як «Раззлехан») за звинуваченням у відмиванні грошей, вкрадених у 2016 році. Злом Bitfinex. Це була найбільша конфіскація фінансових активів, пов’язаних з цифровими активами, в історії департаменту. 

За словами Лі, з початку 7 фінансового року підрозділ конфіскував криптовалюти на загальну суму 2022 мільярдів доларів. 

Інструменти конфіденційності

Хоча прозорий характер блокчейну був благом для правоохоронних органів, регулятори з недовірою ставилися до криптоінструментів, які намагаються підвищити конфіденційність транзакцій власників криптовалюти. 

Серед них Tornado Cash, на яку Міністерство фінансів у серпні наклало санкції за використання у злочинній діяльності. На відміну від попередніх санкцій, це було перше введення торговельних обмежень, коли-небудь накладених на програмне забезпечення з відкритим кодом. Хоча багато установ, таких як Coinbase і Circle, швидко дотримувалися правил, керівники криптоіндустрії все ще дуже критично руху.