Податкове управління США створює «сотні» криптографічних справ — чиновник каже, що у 7 році конфісковано криптовалюту на 2022 мільярдів доларів

Повідомляється, що Служба внутрішніх доходів (IRS) створює «сотні» криптографічних справ, щоб боротися з ухиленням від сплати податків. У 2022 фінансовому році відділ кримінальних розслідувань IRS вилучив близько 7 мільярдів доларів у криптовалюті, що вдвічі більше, ніж у попередньому році.

IRS створює «сотні» справ, щоб придушити ухилення від сплати податків через криптовалюту

Відділ кримінальних розслідувань (CI) Служби внутрішніх доходів (IRS), правоохоронний відділ податкової служби, створює «сотні» криптографічних справ, повідомляє Bloomberg у четвер. Видання цитує керівника CI Джима Лі, який сказав, що багато випадків незабаром буде оприлюднено.

Лі пояснив під час телефонної розмови з пресою, що випадки в основному пов’язані з обміном криптовалют на фіатні валюти та тим, що люди не повідомляють про платежі в криптовалюті. Керівник CI зазначив, що хоча більшість випадків були пов’язані з відмиванням грошей у минулому, він «дійсно побачив зрушення» в розслідуваннях цифрових активів за останні три роки.

Управління карного розшуку річний звіт, опублікованому в четвер, стверджується, що IRS «вилучила рекордну кількість даних і криптовалюти». Лі розповів виданню новин, що CI конфіскувала близько 7 мільярдів доларів у криптовалюті у 2022 фінансовому році, що вдвічі більше, ніж у попередньому фінансовому році. Фінансовий рік CI розпочався 1 жовтня 2021 року та закінчився 30 вересня 2022 року.

Минулого року податковий орган створив Управління кібернетичних і криміналістичних послуг (CFS) для консолідації кількох сфер розслідування, зокрема цифрових активів, кіберзлочинності, цифрової криміналістики та фізичної криміналістики. Лі стверджував, що офіс здатний відстежувати практично будь-яку криптовалютну транзакцію.

Деталі звіту:

Серед своїх пріоритетів CFS підтримує кримінальні розслідування в масштабах усього агентства щодо незаконного використання цифрових активів і того, як вони можуть бути використані для використання податкової та фінансової системи США.

«CFS постійно робить додаткові кроки для розвитку, особливо в міру того, як розвиваються загрози в таких сферах, як децентралізовані фінанси [defi], однорангові платежі та криптовалюти з підвищеною анонімністю. Через відносно обмежені ресурси CFS зосереджується на тих випадках, коли вони можуть мати найбільш значний вплив», – додається у звіті, уточнюючи:

CI віддав пріоритет навчанню та розгортанню криптовалют, блокчейну та розвідувальних технологій з відкритим кодом для розкриття складних кіберфінансових злочинних схем.

«Коли іноземний корумпований урядовець отримує хабарі, він часто використовує третю сторону для переміщення або відмивання цих незаконних доходів для купівлі майна, криптовалюти та багатьох інших активів. Якщо будь-які кошти переміщуються до фінансової системи США або через неї, CI може відстежити ці гроші», — йдеться у звіті.

Теги в цій історії

Що ви думаєте про створення IRS сотень крипто-кейсів? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.