Згідно з останнім звітом Федерального бюро розслідувань про злочини в Інтернеті, кількість злочинів, пов’язаних із шахрайством з криптовалютою, зростає: у 53 році їх кількість зросла на 2023% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
«Інвестиційне шахрайство з використанням криптовалюти зросло з 2.57 мільярда доларів у 2022 році до 3.94 мільярда доларів у 2023 році», – йдеться у звіті, опублікованому в середу. «Ці шахрайства розроблені, щоб заманити цільових осіб обіцянкою прибуткового прибутку від їхніх інвестицій».
За даними Центру скарг на злочини в Інтернеті (IC12.5), збитки від онлайн-шахрайства у 2023 році склали понад 22 мільярдів доларів, що на 2022% більше, ніж у 3 році. За даними ФБР, у 2.9 році шахрайство, пов’язане з компрометацією бізнес-електронної пошти — схеми, націлені як на компанії, так і на окремих осіб — завдало 2023 мільярда доларів загальних збитків.
Детальніше: Будь-яке шахрайство врешті-решт стане «криптошахрайством». І це нормально.
Шахраї електронної пошти звертаються до криптовалюти, щоб полегшити свої зловживання, додається у звіті, причому все більше зловмисників використовують біржі та інші треті сторони для отримання коштів від жертв.
«Дані свідчать про те, що шахраї все частіше використовують депозитарні рахунки, які зберігаються у фінансових установах, для криптовалютних бірж або сторонніх платіжних процесорів, або змушують цільових осіб надсилати кошти безпосередньо на ці платформи, де кошти швидко розподіляються», — зазначається у звіті, додаючи, що двофакторна автентифікація є корисним додатковим рівнем безпеки.
Збільшення схем, пов’язаних з криптовалютою, сталося через рік після того, як ФБР вперше попередило про сплеск шахрайства з інвестиціями в цифрові активи. У березні 2023 року агентство попередило громадськість, що злочинці все частіше використовують програми для знайомств, сайти соціальних мереж, мережеві платформи та служби обміну повідомленнями для пошуку жертв.
Фірма аналітики блокчейнів Chainalysis, однак, стверджує, що, незважаючи на висновки ФБР, у всьому світі кількість коштів, викрадених через шахрайство з криптовалютними інвестиціями, за останні роки зменшилася.
Детальніше: Середній потенційний прибуток криптовалюти становить 2,600 доларів США: Chainalysis
«Наші показники в мережі свідчать про те, що доходи від шахрайства у всьому світі зменшуються з 2021 року», — зазначили аналітики Chainalysis у своєму останньому звіті про злочини. «Ми вважаємо, що це узгоджується з давньою тенденцією, що шахрайство є найуспішнішим, коли ринки ростуть, надлишок високий, і люди відчувають, що вони втрачають можливість швидко розбагатіти».
Chainalysis, як і ФБР, визнає, що не про всі злочини повідомляють, і, зокрема, любовні схеми, ймовірно, залишаються поза увагою. Однак фірма стверджує, що загалом кількість шахрайства зменшується.
«І хоча збільшення кількості звітів — принаймні в США — є хорошою ознакою, ми все ще вважаємо, що інформація про шахрайство, пов’язану з любовними стосунками, особливо страждає від заниження», — пишуть аналітики Chainalysis. «Ми припускаємо, що справжня шкода від шахрайства більша, ніж те, що показують звіти ФБР і наші онлайн-метрики, але в цілому кількість шахрайства зменшилася, враховуючи ширшу динаміку ринку».
Не пропустіть наступну велику історію – приєднуйтеся до нашої щоденної безкоштовної розсилки.
Джерело: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising