Найбільша в історії Індії афера з криптовалютою Ponzi знищила 12.8 мільярдів доларів з жертв

Як індустрія криптовалют зростає, зловмисні особи та групи шукають (і знаходять) більше можливостей для того, щоб позбутися цифрових активів інших людей, а найбільша в історії афера з криптовалютою Ponzi в Індії коштує її жертвам мільярди доларів.

Зокрема, у складній піраміді під назвою GainBitcoin жертви втратили загалом понад 1 трильйон індійських рупій, що еквівалентно понад 12.8 мільярдів доларів, повідомляє індійська новинна платформа. Онманорама повідомляє 16 червня.

У типовій схемі піраміди організатор шахрайства Аміт Бхардвадж працював за допомогою своїх «Сім зірок». Група пообіцяла своїм жертвам 10% щомісячного прибутку від депозитів Bitcoin-on-Bitcoin протягом 18 місяців через багаторівневі маркетингові програми.

Перш ніж зрозуміти, що кількість біткойнів (БТД) обмежена, і тому гарантія не є життєздатною, кілька інвесторів вже вклали свої гроші в шахрайство. Ситуація ускладнилася смертю його натхненника, який помер раніше у 2022 році від зупинки серця.

Вважається, що сам Бхардвадж отримав прибуток від 385,000 600,000 до 60,000 XNUMX біткойнів, а поліція Пуни, столиці штату Махараштра, як повідомляється, відстежила понад XNUMX XNUMX ідентифікаторів користувачів і адрес електронної пошти, які беруть участь у справі.

Після того, як Бхардвадж пішов, наступним головним підозрюваним стає його брат Аджай Бхардвадж, який не виконав наказ про розкриття інформації про його покійного брата Аміта. криптовалют ім’я користувача та пароль до Управління правопорядку (ED) Міністерства фінансів Індії Департаменту доходів.

Законність криптовалют не є предметом розслідування

Раніше в березні ED заявив, що законність криптовалюти в Індії, яка все ще знаходиться в процесі вирішувати, як це регулювати, не було проблемою у справі, оскільки це була схема Понці, яка вказувала, що:

«Розслідування, проведене на даний момент, показало, що Аміт Бхардвадж (який помер у січні цього року) за потурання заявника, Вівека Бхардваджа, Махендера Бхадрвея та інших, тобто багаторівневі маркетингові агенти та пов’язані з ними, зібрали 80,000 XNUMX біткойнів як доходи від злочину. ”

Примітно, що ринок криптовалют не застрахований від шахрайства, оскільки інший популярний тип залучає команду криптовалют або одну особу, які підвищують її ціну, публічно заявляючи, що вони налаштовані, а потім продаючи свої активи за завищеною ціною. заробляючи мільйони доларів.