Федеральне агентство ED Індії заморозило активи криптобіржі Vauld на 4.6 мільйона доларів

Управління з примусового виконання рішень (ED) Індії заморозило активи на суму 46 мільйонів доларів, що належать Вольд яка є біржею криптовалют. У прес-релізі Vauld компанія заявила, що не погоджується з претензіями ED щодо процедур Vauld KYC (Знай свого клієнта) і AML (Anti-Money Laundering).

Ці активи, конфісковані ED, були знайдені на банківських рахунках, балансах платіжних шлюзів і гаманцях також на криптобіржі Flipvolt. 46 мільйонів доларів були пов’язані зі справою про програми для миттєвих позик. Flipvolt — індійське крило сінгапурської біржі Vauld.

Криптокредитор зазначив, що ED дав зелений сигнал заморозити активи, незважаючи на його повну співпрацю, відповідно до заяви, яка була нещодавно опублікована,

У липні 2022 року ми, як і кілька інших гравців, які пропонують криптопослуги в Індії, отримали повістку від Управління правозастосування Гайдарабаду, Індія, з вимогою надати певну інформацію/документи. Відповідно до виклику ми повністю співпрацювали з управлінням примусового виконання та надали всю необхідну інформацію/документи.

Після WazirX ED перевіряє сховище криптокредитора на предмет відмивання грошей

ED провів обшуки в кількох приміщеннях Yellow Tune Technologies Private Limited у Бангалорі, після чого видав наказ заморозити банківські баланси Вулда. Проводячи розслідування, ED виявив кошти на суму близько 46 мільйонів доларів (370 крор INR), які були депоновані.

Цей депозит відбувся через 23 організації, серед яких були обвинувачені NBFC, а також їхні фінтех-компанії, сума була внесена в гаманець INR Yellow Tune Technologies Pvt Ltd за допомогою Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

За даними федерального агентства Індії, заморожені гроші є злочинними доходами, отриманими від незаконної практики кредитування. Управління виконавчого провадження проводить ці рейди в кількох приміщеннях.

Ці приміщення належать компанії Yellow Tune Technologies, що базується в Бенгалуру, рейди проводилися у зв’язку з розслідуванням юридичних осіб, які підозрювалися в шахрайстві через програми для миттєвих позик. Розслідування ще не зупинилося, і можна очікувати подальшого розслідування.

Що Федеральне агентство Індії говорить про криптокредитора

ED також розповів про це розслідування та згадав, що 23 NBFC (небанківські фінансові компанії) разом із фінтех-компаніями будуть перенаправляти кошти в розмірі 46 мільйонів доларів на гаманці INR Yellow Tune, яка є індійським відділом Vauld.

Крім того, ED зазначив,

…еквівалентні рухомі активи на суму 367.67 крор індійських рупій, які знаходяться на криптобіржі Flipvolt у вигляді залишків на банківських і платіжних шлюзах, на суму 164.4 крони індійських рупій, а також криптоактиви, що лежать на їхніх рахунках у пулі, вартістю 203.26 крони індійських рупій, заморожені відповідно до PMLA (запобігання витоку грошей). Закон про відмивання коштів), 2002 р., доки криптобіржа не надасть повний слід коштів