Індійські криптокомпанії отримують статус «підзвітних організацій», як банки

Незважаючи на те, що уряд і центральний банк Індії критикували крипторинок, вони працюють над тим, щоб внести певну нормативну ясність у це питання.

Раніше сьогодні Міністерство фінансів Індії опублікувало повідомлення про те, що криптовалютні та NFT-бізнеси розглядатимуться як «підприємства, що звітують» відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). це означає, що криптокомпанії, які працюють в Індії, повинні відповідати подібним стандартам звітності та нормам KYC, яких дотримуються інші гравці, такі як банки, оператори платіжних систем, посередники з цінних паперів тощо.

У результаті норми KYC будуть не просто найкращою практикою для криптокомпаній, а скоріше юридичним зобов’язанням. Таким чином, усі крипто-бізнеси в Індії повинні будуть повідомляти про правовий статус будь-яких підозрілих транзакцій підрозділу фінансової розвідки (FIU).

Це приємна подія, враховуючи, що центральний банк Індії планував повністю заборонити криптовалюту в певний момент часу. Під час зустрічі G20 минулого місяця в Бенгалуру, Індія, міністр фінансів Нірмала Сітхараман говорила про досягнення спільних позицій для нормативної бази криптографії серед усіх країн G20.

«Ми говоримо з усіма країнами, чи зможуть усі країни досягти стандартної операційної процедури, яка буде ефективною, дотримуючись нормативної бази. Це обговорюється з країнами G20», – сказала вона.

Однак міністерство фінансів не пом’якшило податки на криптовалюту під час бюджетної сесії цього року.

Гравці криптоіндустрії Індії розширюють підтримку

Гравці криптоіндустрії Індії продемонстрували свою готовність співпрацювати з регуляторами, одночасно надаючи підтримку в цьому питанні. Співзасновник CoinCDX Суміт Гупта сказав:

«Повільно, але впевнено ми рухаємося до регульованої крипто-екосистеми! Такі організації, як CoinDCX, тепер згідно із законом зобов’язані проводити належну перевірку та розширену належну перевірку відповідно до PMLA. Ми в CoinDCX прагнемо боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Ми вже деякий час добровільно проводимо ці відповідності, але раді бачити, що тепер це стало законом».

Він також додав, що вони шукають спосіб поділитися даними з FIU-IND на деякий час. Однак цей новий закон відкриє цей канал обміну даними. Суміт сказав, що CoinCDX продовжить працювати з регуляторами та політиками, щоб внести більше ясності в майбутнє.

Юрист з технологій Джайдіп Редді сказав: «Радий сказати, що ми зробили цю рекомендацію ще в грудні 2018 року (фрагмент додається), і сповіщення надійшло саме відповідно до запропонованого положення».

Bhushan є ентузіастом FinTech і володіє хорошим чуттям у розумінні фінансових ринків. Його інтерес до економіки та фінансів привертає його увагу до нових ринків блокчейн-технологій та криптовалют. Він постійно перебуває в процесі навчання і постійно мотивує себе діленням набутих знань. У вільний час він читає романи вигадок трилерів та інколи вивчає свої кулінарні навички.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.