Найбільша криптоафера в Індії може бути більшою, ніж передбачалося раніше (Звіт) 

Найбільше криптовалютне шахрайство в Індії на сьогоднішній день продовжує відкривати нові подробиці, розширюючи розміри та масштаби шахрайства навіть через чотири роки після того, як справа вперше з’явилася.

Раніше поліція підрахувала, що шахрайство з GainBitcoin стосувалося близько 80,000 385,000 BTC, але тепер вони підозрюють, що ця кількість становить від 600,000 XNUMX до XNUMX XNUMX, ЗМІ звіти сказав. Навіть за нинішнім курсом 600,000 12 BTC коштують понад XNUMX мільярдів доларів, близько одного трильйона індійських рупій. 

Звіти також припускають, що кількість обдурених може становити 100,000 40. Кількість скарг у поліцію (First Information Report – FIR), поданих інвесторами, які втратили гроші в схемі MLM, зросла до 60,000. Наразі поліція виявила XNUMX XNUMX ідентифікаторів користувачів та електронних адрес. 

Організатор шахрайства GainBitcoin Аміт Бхардвадж помер від зупинки серця в січні цього року.

Погана бізнес-модель 

Ця багаторівнева маркетингова схема пропонувала 10% щомісячного прибутку в біткойнах на інвестиції в BTC протягом 18 місяців. Інвестори з Індії та з-за кордону вклали свої BTC, щоб отримати більш високий прибуток. Але враховуючи обмежену кількість BTC, це була помилкова бізнес-модель з самого початку, яка нарешті розвалилася в 2018 році, залишивши довгий слід обдурених інвесторів.  

Під час тривалого розслідування та судового розгляду Верховний суд Індії раз запитав урядового прокурора, щоб пояснити, чи є біткойн легальним чи ні в Індії — питання, на яке влада досі уникала прямої відповіді. 

Відстеження гаманців

Управління правопорядку Індії (ED) розслідує справу і засудило кількох членів сім’ї Аміта Бхардваджа, включаючи його батька та брата, за їхню ймовірну причетність до шахрайства. У березні він звернувся до Верховного суду Індії, щоб дати вказівки одному з головних обвинувачених і брату Аміта Бхардваджа надати доступ до його криптовалютних гаманців, надавши імена користувачів і паролі.

Однак обвинувачений через свого адвоката повідомив, що всі подробиці вже повідомив поліції.  

Але слідчі вважають, що сім’я Бхардвадж, включаючи Аджая, використовувала кілька гаманців для збору депозитів BTC, і багато з них ще не відстежуються. Раніше цього місяця ED провів рейди в шести місцях у Делі, у тому числі пов’язаних із адвокатами юридичної фірми в Делі.

ЗМІ повідомляють, що ED конфіскував кілька електронних пристроїв і важливих документів, що припускає, що кількість людей, обдурених шахрайством GainBitcoin, може перевищувати 100,000 XNUMX.

Слідчі заарештовані 

Раніше Криптовалюта повідомляє що під час розслідування у цій справі поліція заарештувала двох приватних детективів за крадіжку 1,100 BTC з одного з гаманців. Їх взяли на борт, щоб допомогти поліції у розслідуванні, оскільки влада не мала необхідних знань.

Одним із слідчих був колишній поліцейський престижної індійської поліцейської служби (IPS), який добровільно пішов у відставку і створив приватну слідчу фірму, що спеціалізується на шахрайстві з криптовалютами.