Індійського студента заарештували за нібито використання криптовалюти для фінансування ІДІЛ

Минулого тижня студента в Індії заарештували нібито за з використанням криптовалют спонсорувати діяльність терористичного угруповання «Ісламська держава Іраку та Сирії» (ІДІЛ). Криптоактиви, залучені до звинувачень, не були вказані.

Фінансування терористів за допомогою криптовалюти

Згідно з недільним твітом Індійським національним агентством розслідувань (NIA), студент Мохсін Ахмад є активним членом ІДІЛ, який нібито збирав кошти від симпатиків в Індії та інших країнах і надсилав ці кошти терористичній організації у формі криптовалют.

Операція з пошуку Ахмада в його житлових приміщеннях була проведена NIA, що призвело до його арешту в його будинку в Нью-Делі, столиці Індії.

Кажуть, що затримання Ахмада є частиною результатів суомото дій антитерористичної оперативної групи Індії у справі, що стосується онлайнової та наземної діяльності ІДІЛ. Suo-moto означає повноваження державних установ порушувати або розглядати справи за власним бажанням.

Незважаючи на те, що NIA зазначило, що справа все ще розслідується, індійський студент, як стверджується, з'явився в місцевому суді в неділю, куди його відправили під одноденний арешт. У понеділок Ахмад постане перед спеціальним судом NIA.

Фінансування терористичної діяльності за допомогою криптовалют

Це не перший випадок, коли криптовалюта використовується для спонсорування терористів. 

На початку цього року ізраїльська влада вилучили 30 гаманців криптовалютної біржі Al'matchadun які були пов’язані з Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Хамас), ісламським бойовим угрупованням, і конфіскував кошти в них.

Кажуть, що на ці гаманці були переведені криптовалюти на мільйони доларів для фінансування діяльності терористичної організації, отже, причина їх конфіскації.

У вересні 2020 року Влада Франції заарештувала 29 осіб бере участь у криптосхемі, яка використовується для фінансування діяльності Сирійського джихаду, ісламської терористичної групи, в інших країнах.

До того, як їх затримали, група раніше спонсорувала терористів за допомогою фіату, але пізніше вдалася до купівлі біткойн-ваучерів, які, на їхню думку, могли допомогти приховати їх справжню особу.