Банківські рахунки індійської криптобіржі WazirX вільні від ED

• Облікові записи WazirX розморожено Управлінням із забезпечення дотримання правил Індії.
• Міністр фінансів привернув до уваги незаконні кредитні додатки, пов’язані з Китаєм.

WazirX, криптовалютна біржа, оголосила в понеділок, що більше ніж через місяць після того, як Управління забезпечення виконання (ED) Індії заморозило її банківські рахунки, було «розморожено». ED заморозив банківський рахунок WazirX минулого місяця в рамках поточного розслідування ймовірне шахрайство на заявки на миттєвий кредит, які надають короткострокові кредити.

Кілька з 16 фінтех-компаній, які є об’єктами розслідування, використовували платформу WazirX. Після цього криптовалютна біржа WazirX заявила, що співпрацює з виконавчим органом, надаючи їм усі необхідні деталі, дані та документацію підозрюваних компаній, які використовували платформу WazirX.

І індійська біржа криптовалют WazirX заявив, Що 

WazirX дотримується політики нетерпимості до будь-якої незаконної діяльності з використанням своєї платформи та зобов’язує користувачів використовувати її лише в законних і чесних цілях. У WazirX користувачі зобов’язуються діяти згідно з усіма чинними законами.

Розслідування WazirX з Управлінням забезпечення виконання

Індійський регулюючий орган, який відповідає за моніторинг економічних злочинів WazirX, за ймовірну можливість купівлі та передачі віртуальних криптовалютних активів на підтримку шахрайських фірм Instant Loan App зі штаб-квартирами в Китаї.

Після цього 5 серпня ED розпочала рейд на Sameer Mhatre Власності WazirX за нібито підтримку 16 фінтех-компаній, звинувачених у використанні криптовалюти для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Незважаючи на це, слідчі заморозили 8.1 мільйона доларів у валюті.

WazirX звинуватили у схваленні транзакцій на суму понад 350 мільйонів доларів у криптовалютних активах на неідентифіковані гаманці. Міністр фінансів Нірмала Сітхараман 3 серпня підтвердила, що відповідно до FEMA повідомлення про причину (SCN) також було надіслано WazirX. 

WazirX також зіткнувся з новою проблемою, яка переросла в ситуацію Аргумент Twitter між співзасновником WazirX Нішалом Шетті та генеральним директором Binance Чанпен Чжао щодо того, хто контролює WazirX.

Крім того, міністр фінансів Нірмала Сітхараман головувала на зустрічі 8 вересня. На зустрічі міністр фінансів приніс «нелегальні кредитні програми» із зв'язками з Китаєм у центрі уваги.

рекомендовано для вас