Індія: останнє криптошахрайство може налякати вас інвестувати в нові токени

Світ криптовалют привернув велику увагу завдяки численним шахрайствам, пов’язаним із галуззю. Ну а 6 вересня до списку додалася ще одна афера.

Тане Відділ економічних правопорушень поліції (EOW), штат Махараштра, Індія, заарештував двох осіб за звинуваченнями в шахрайстві з криптовалютою.

Затримані сторони обдурили щонайменше 1,400 осіб і використовували підроблені токени криптовалюти, щоб виманити в інвесторів їхні гроші. «Magic 3x» і «SMP» — це назви їхніх підроблених криптотокенів.

Арешти відбулися 10 серпня, і влада провела рейди в районах Мумбаї, Індія, щоб відстежити шахраїв. 

Внутрішня частина афери

План полягав у заманюванні інвесторів претензіями на величезні норми прибутку. Норма прибутку зросла разом із їхніми інвестиціями. Не забувайте, що для цих SMP і Magic 3x, передбачуваних криптотокенів, не було жодних біржових лістингів.

За даними преси, слідство тривало.

З огляду на це, індійські інвестори продовжують захоплюватися криптовалютами, незважаючи на суворі ринкові умови.  

За повідомленнями, тільки в 9.6 році індійські клієнти відвідували веб-сайти, присвячені шахрайству з криптовалютою, понад 2021 мільйона разів.

За даними Chainalysis, програмної платформи, яка відстежує незаконну діяльність, пов’язану з транзакціями криптовалюти, серед популярних веб-сайтів шахраїв в Індії є coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com і coingain.app, серед інших. Індійські споживачі відвідали ці п’ять веб-сайтів загалом 4.6 мільйона разів.

Через зростання злочинності кожна криптофірма та діяльність знаходяться під пильною увагою індійського уряду. І, останнє у цій справі, індійська криптобіржа Wazir X нещодавно зіткнулася з гнівом індійського ED. 

Згідно з анонімним урядовим джерелом, розслідування ED криптовалютної біржі WazirX виявило «темнішу сторону» криптовалют. Звинувачення в причетності WazirX до відмивання грошей розглядаються ED.

Крім того, в рамках поточного розслідування агентство також заморозило банківські депозити на суму 64.67 крор (приблизно 665 мільйонів).