Індія: після WazirX ED приєднує активи на 46 мільйонів доларів із Crypto Exchange Vauld

У четвер у звітах підкреслювалося, що Управління правозастосування Індії (ED) заблокувало банківські активи на суму 370 крор рупій (близько 46 мільйонів доларів), які належали проблемній криптобіржі Vauld.

Ця новина надійшла через тиждень після того, як ED заморозила банківський рахунок одного з директорів Zanmai Lab Private Ltd, оператора Індійська біржа криптовалют WazirX. Розвиток також відбувається на тлі поточного дослідження щонайменше 10 криптобірж індійським агентством за ймовірне відмивання грошей на суму понад 125 мільйонів доларів.

Китайські кредитні програми повідомили про бенефіціарів відмивання

Згідно зі звільнити, місцеве підприємство Vauld під Flipvolt Technologies використовувалося 23 грабіжницькими фінансовими та небанківськими організаціями для внесення відповідних мільйонів у гаманці під контролем Yellow Tune Technologies. У схожій справі WazirX нібито допомагав 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у використанні криптовалютного каналу для відмивання злочинних доходів від незаконних програм кредитування.

Агентство стверджувало, що індійська компанія Vauld має дуже м’які норми «знай свого клієнта» (KYC), не має механізму розширеної належної перевірки (EDD), не перевіряє джерела коштів вкладників і не має механізму подання звітів про підозрілі транзакції (STR). серед інших питань. 

Крім того, агентство проводило обшуки в різних місцях M/s Yellow Tune Technologies Private Limited з 8 по 10 серпня 2022 року, намагаючись ідентифікувати гаманці одержувачів і бенефіціарних власників компанії. Однак ED заявив: «Але промоутерів компанії неможливо відстежити. Встановлено, що ця підставна юридична особа була зареєстрована громадянами Китаю Алексом і Кайді (справжнє ім’я невідоме)…»

Vauld нібито порушив правила AML

Помітно, що Сінгапурський Vauld припинив депозити, торгівлю та зняття коштів на своїх платформах у липні після оголошення про звільнення на тлі спаду ринку. Тепер платформу звинувачують у допомозі «обвинуваченим фінтех-компаніям уникати регулярних банківських каналів», щоб «вивести всі гроші шахрайства у формі криптоактивів». Зараз платформу, по суті, судять за активну роль у відмиванні шляхом «заохочення невідомості та використання м’яких норм AML [боротьби з відмиванням грошей]».

У відповідь на Бізнес сьогодні, Ваулд відповів: «Ми досліджуємо цю справу, просимо вас терпіння та підтримки, ми повідомимо вас про це, щойно отримаємо більше інформації».

5 липня компанія також оголосила про це підписали орієнтовний договір буде придбано криптовалютним кредитором Nexo.

Для останнього Be[In]Crypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.