Як SEC розкрила схему криптопіраміди на 300 мільйонів доларів

У відповідності з виданий прес-реліз Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) 1 серпня висунула звинувачення одинадцятьом особам за їх роль у створенні та просуванні Forsage, шахрайської криптопіраміди та схеми Понці, яка принесла понад 300 мільйонів доларів від мільйонів роздрібних інвесторів по всьому світу. .

Екосистема децентралізованого фінансування (DeFi) і початкові пропозиції монет (ICO) сприяли зростанню Ethereum кількома способами. Шахрайська піраміда подарунків Forsage є однією з таких стратегій, яку зараз обговорюють користувачі криптовалюти.

Пов'язані читання: Як Чарльз Хоскінсон із Cardano допомагає криптоспільноті

У схемах пірамід, які є видами фінансового шахрайства, гравці найвищого рівня в ієрархічній мережі залучають і отримують вигоду від зростаючої бази нових ошуканих учасників. З іншого боку, схема Понці часто вимагає від своїх жертв лише початкового платежу з обіцяним поверненням у пізнішу дату платежу. Це ключова відмінність між цими двома шахрайствами.

Однак завдяки використанню смарт-контрактів, які працювали на блокчейнах Ethereum, Tron і Binance, Forsage.io був веб-сайтом, який дозволяв мільйонам роздрібних інвесторів здійснювати транзакції. Він був створений у січні 2020 року Володимиром Охотніковим, Джейн Доу, а/к/а Лола Феррарі, Михайлом Сергєєвим та Сергієм Маслаковим.

Робоча теорія Форсажа полягала в тому, що нема чого продавати. Тому єдиний спосіб отримати гроші - це переконати інших приєднатися до Forsage.

 SEC висунула звинувачення 11 особам у просуванні Forsage

Чотири засновники Forsage, троє американських промоутерів, яких засновники найняли для реклами Forsage на своїх веб-сайтах і в соціальних мережах, а також низка членів «Crypto Crusaders» — усі включені до зарядних осіб SEC. Крім того, стратегія рекламної кампанії проводилася в США як мінімум з п'яти окремих штатів.

Повідомляється, що більше двох років Forsage функціонував як шахрайська піраміда, в якій інвестори заробляли гроші, залучаючи інших до учасників, згідно із заявою SEC. У типовій схемі Понці Форсаж незаконно використовував активи нових інвесторів, щоб розплатитися з попередніми інвесторами.

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін і Комісар з цінних паперів і страхування Монтани вжили заходів проти Forsage за шахрайство у вересні 2020 року та березні 2021 року відповідно. Тим не менш, Forsage нібито продовжував просувати схему, заперечуючи звинувачення в багатьох відео YouTube та іншими засобами.

Пов'язані читання: Експерти все ще вважають майнінг біткойнів прибутковим, що це означає?

Крім чотирьох засновників, ще семеро осіб звинувачуються в порушенні вимог щодо боротьби з шахрайством і реєстрації федеральних законів про цінні папери в скарзі, яка була подана до окружного суду Північного округу Іллінойсу в США. У цьому випадку SEC просить накласти цивільні штрафи, звільнити кошти та судову заборону.

Незважаючи на це, двоє підсудних, Елліс і Тайссен, погодилися зі звинуваченнями, не визнаючи і не заперечуючи звинувачення, і погодилися на постійне обмеження від участі в певній діяльності, а також від порушення положень звинувачення в майбутньому.

               Вибране зображення з Flickr, графік з Tradingview.com