Як крипто-пара перейшла від Wannabe Tech Luminaries до цілей у найбільшому фінансовому арешті в історії Міністерства юстиції

Ілля «Голландець» Ліхтенштейн залучив гроші від Марка Кьюбана та інших відомих інвесторів. Його дружина, Хізер Морган, здобула прихильників як химерний репер і світило соціальних мереж. 

Сайрус Фарівар, Девід Джинс і Томас Брюстер

HЕтер Морган та її чоловік Ілля «Голландець» Ліхтенштейн, здавалося, вели успішне життя як технологічні підприємці та лідери думок. Ліхтенштейн інвестував у стартапи разом із такими важковаговиків, як Марк Беніофф, і заснував власну компанію за підтримки Марка Кьюбана. Морган називала себе плідним лідером думок, публікуючи в Інтернеті статті про жінок-лідерів, і навіть мала альтер-его як дурний репер YouTube на ім’я Раззлехан, який розповідав про успіх і гроші. 

Але у них був секрет, як стверджують слідчі з Податкової служби. 31-річна Морган та її чоловік Ліхтенштейн були заарештовані у вівторок у Нью-Йорку за звинуваченням у спробі відмивання біткойнів на суму 34 мільярда доларів, вкрадених хакерами з біржі Bitfinex шість років тому. Якщо їх визнають винними, кожен може отримати до 3.6 років позбавлення волі. Судові документи, розкриті цього тижня, детально описують складну схему відмивання та приховування походження вкрадених біткойнів. Ліхтенштейн і Морган не звинувачуються у вчиненні злому.

Forbes виявилося, що, оскільки пара нібито використовувала цифровий гаманець для відмивання криптовалюти, вони водночас називали себе підприємцями, які створили власні гроші, разом інвестуючи в компанії і, у випадку Морган, зарекомендували себе як особистість у соціальних мережах.

Після зустрічі близько десяти років тому вони наполегливо працювали, щоб закріпитися в технічних колах Силіконової долини та Нью-Йорка. Ліхтенштейн пройшов через низку невдалих підприємств, зокрема запустив веб-сайт для шанувальників Рона Пола та заснував бізнес із добавками, що стимулюють мозок, перш ніж стати співзасновником MixRank, нині венчурної компанії з продажу та маркетингу. Ліхтенштейн раптово покинув MixRank у 2016 році, того ж року, коли Bitfinex було зламано. 

У той час Морган назвала себе експертом із «холодної електронної пошти» – небажаних комунікацій – і використала це в написанні концертів та виступів на конференціях з продажу. 

«Вона виявилася гладким оператором, але ніколи не викликала підозри», — сказав Тревіс Лібберт, професор економіки Каліфорнійського університету, професор економіки в Девісі, який найняв Моргана асистентом-дослідником у 2011 році. «Вона була дуже впевненою молодою людиною, професіонала, який би шукав можливості та створював їх».

PЛюди, які знали пару, сказали, що були шоковані арештами. Ліберт у телефонному інтерв'ю з Forbes, сказав Морган був багатообіцяючим студентом, чиє розуміння Близького Сходу було вражаючим. Вона «заслужила місце» як співавтор розділу академічної книги, який вони написали разом, він сказав: «Уроки арабської весни: продовольча безпека та стабільність на Близькому Сході та Північній Африці». 

Професор сказав, що він читав гостьову лекцію в одному з класів Морган, коли вона була студенткою Каліфорнійського університету в Девісі, і вона звернулася до нього пізніше, після її закінчення, шукаючи можливості для дослідження, які могли б допомогти її «аспірантури з економіки, особливо в міжнародних та економіка розвитку».

«Вона завжди шукала наступного і мала дуже великі прагнення до того, чим вона хотіла займатися професійно», – сказав Лібберт.

Лібберт також сказав, що поки він і Морган працювали разом у 2011 і 2012 роках, Морган був амбітним і зайнятим. Після закінчення Каліфорнійського університету в Девісі вона поїхала до Гонконгу, де працювала організатором подій, а також подала заявку до аспірантури з економіки та заснувала власну консалтингову компанію з копірайтингу SalesFolk, зазначила Лібберт.

Як повідомляє Morgan's LinkedIn, вона переїхала з Гонконгу до Каїра, де отримала ступінь магістра з економіки та міжнародного розвитку в Американському університеті. Морган повернувся до Каліфорнії в 2013 році і влаштувався на роботу в компанію під назвою Tamatem Inc., арабомовного видавця мобільних ігор, яка була інкубована в 500 стартапах. Приблизно в той же час Морган запустив SalesFolk. Архівні копії її веб-сайту за червень 2013 року описують її як «ніндзя-аналітику», «опублікованого автора» та як сім років досвіду копірайтингу.

Схоже, в цей час вона перетнула шляхи з Ліхтенштейном. У нижній частині її веб-сторінки Salesfolk є відгук Ліхтенштейна, який дав яскравий відгук про її послуги, назвавши її «інтенсивною, блискучою та зосередженою на лазері» та додавши, що «одна година мозкового штурму з Хізер окупається». для себе негайно». 

У 2014 році Морган почала вести блог на власному сайті econgoat.com, де описала себе як «безсоромного економіста в перлах». У дописі від 14 квітня 2014 року вона написала: «Хоча моя схильність до ризику, можливо, принесла мені більше хаосу, ніж більшість людей могли впоратися, у поєднанні з деякими невдачами, це також привело мене до моїх найбільших перемог». Через кілька місяців Морган взяла інтерв’ю у Ліхтенштейна для свого власного каналу на YouTube, запитавши його про його компанію MixRank у відео під назвою «Отримайте свій перший 1 мільйон доларів на корпоративних продажах без витрат на маркетинг». 

Наразі Морган отримувала визнання за межами власних веб-сайтів. У серпні 2015 року вона взяла інтерв’ю в онлайн-компанії з управління продажами під назвою Ambition, яка описала її як людину, яка «переписувала посібник про холодну розсилку електронної пошти для компаній [програмне забезпечення як послуга] у всьому світі». Браян Траутшолд, нині головний операційний директор Ambition, який дав інтерв'ю Морган, висловив шок від того, що її звинуватили у федеральному злочині. «Це божевілля», — сказав він Forbes в телефонному інтерв'ю. «Вона виступала на конференціях SaaS, і не було жодних ознак того, що ця особа не була зосереджена на консультаціях по електронній пошті… Це шок через сім років тому, коли з’явилася інша сторона історії».

За кілька місяців до злому Bitfinex у серпні 2016 року Морган став позаштатним оглядачом Инк журнал, який описав, що вона пройшла шлях від «сну на диванах до створення завантаженого семизначного бізнесу під назвою SalesFolk». Наступного року вона також стала учасником розділу ForbesWomen на Forbes.com, де публікувала статті на різні теми, від музики до їжі. В одному дописі Морган розповіла про те, що у неї в дитинстві була вада мовлення, а інші учні знущалися над нею.

У тому 2019 році Forbes пост, вона натякнула на попередні юридичні проблеми: вона написала, що під час ділової поїздки до Азії отримала неконкретні «юридичні погрози», дізналася, що її співробітники «вигадують цифри», і над нею знущалися давні друзі. Forbes у вересні 2021 року під час звичайного піврічного огляду було вилучено з неї як дописувача. 

Саме через такі професійні невдачі, як вона написала в пості Forbes, вона вирішила стати репером, прийнявши ім’я Раззлехан. У пості в Instagram у січні 2019 року Морган одягнена в чорну шкіряну куртку, а позаду неї стоїть інша жінка. «Тож деякі люди у світі технологій трохи стурбовані тим, що я читаю реп, і не впевнені, чи варто мені писати реп, а також деякі корпоративні люди», — сказала вона. «Але знаєте що, я пам’ятаю, як багато людей говорили мені не ризикувати, не створювати компанію, не бути підприємцем». З вівторка ввечері багато відео Роззлехана на YouTube оголошено приватними або видалено.

Після злому Bitfinex у 2016 році, онлайн-пости пари демонструють екстравагантний спосіб життя. Морган задокументував їх переліт із Панами до Малайзії та Мексики на платформах соціальних мереж. 

У тому ж місяці передбачуваного злому Морган опублікував фото в Instagram. Вони з Ліхтенштейном сидять на синьому атласному дивані й сміються. «Мені завжди подобається потрапляти в неприємності з цим божевільним хлопцем», — написала вона. «Дякую за те, що ти завжди надихав мене бути кращим підприємцем!»

LІхтенштейн, зі свого боку, зарекомендував себе як другорядний гравець у світі технологічних інвестицій Нью-Йорка, де, за даними міністерства юстиції, він жив у квартирі на Уолл-стріт, 75, ексклюзивному кварталі, де типова квартира цінується вище. на 1 мільйон доларів. 

Це був імідж успіху, який він будував протягом десятиліття. Після закінчення факультету психології Університету Вісконсін-Медісон Ліхтенштейн шукав підприємців-однодумців і відправився в Силіконову долину, де зустрів інших техно-лібертаріанців, згідно з його слідом тепер неіснуючих веб-сайтів і компаній, визначених Forbes. Одним з його найбільш відомих сайтів був RonPaulFan.com, який містив потік новин і підтримку одноразового кандидата в президенти від Республіканської партії, який став відомим прихильником криптовалюти. Згідно з банером сайту, це було «джерело №1 для всіх новин про Рона Пола». 

Приблизно в цей час Ліхтенштейн також займався продажем добавок для мозку, стверджуючи, що створив один під назвою Instant Focus, який обіцяв «підвищити вашу продуктивність», що, за його словами, допомогло йому «довше кодувати та бути більш продуктивним» у пості на Hacker News у жовтні 2010 року. Він також запустив сайти для схуднення, у тому числі MyNaturalWeightLossDiet.com, який пропонував очищення товстої кишки та добавки асаї, а також серію веб-сайтів знайомств, adultfriendgrinder.com і findgeekgirls.com.

Хоча цим підприємствам не вдалося вийти з ладу, він досяг більшого успіху як співзасновник MixRank, маркетингового стартапу на основі даних, який був прийнятий до програми прискорювача Y Combinator у 2011 році. У той час Ліхтенштейн намагався створити сам як лідер думок Кремнієвої долини, у блозі під назвою «Хаки впливу». В одному дописі він написав: «Сума грошей, які ви заробляєте, не має нічого спільного з тим, наскільки важко ви працюєте… Ризик дійсно винагороджує РИЗИК». 

Серед перших прихильників MixRank були інвестор-мільярдер Марк Кьюбан і венчурний фонд 500 Startups, згідно з Pitchbook, але обидва продали свої частки нерозкритому покупцеві десь між 2012 і 2015 роками. Інший засновник MixRank, Скотт Міллікен, не відразу відповів на запити. для коментарів на момент публікації. У електронному листі Кьюбан сказав, що «ніколи не зустрічав» Ліхтенштейна.

Пізніше Ліхтенштейн разом із Морганом заснував компанію з кібербезпеки на основі блокчейну під назвою Endpass та інвестиційний бізнес під назвою DemandPath. Трохи більше ніж за десять років він також інвестував у стартапи. Серед них був Routable, де він був інвестором-ангелом разом з більш ніж десятком інших інвесторів, включаючи мільярдера Bay Area важковаговиків, таких як Скотт Бельскі, засновник Box Аарон Леві та засновник і співвиконавчий директор Salesforce Марк Беніофф. Немає жодних ознак того, що Ліхтенштейн знав або спілкувався з іншими інвесторами.

В одному дописі на LinkedIn 2021 року Ліхтенштейн написав, що «пишається тим, що був одним із перших інвесторів у Routable». Омрі Мор, співзасновник і генеральний директор Routable, відповів: «Пишаюся тим, що ви з нами з самого початку». Мор не відповів на запити про коментар. 

Ліхтенштейн не був таким плідним у соціальних мережах, як його дружина. Протягом останнього десятиліття його акаунт у Twitter був тихий майже сім років, з 2013 по 2020 рік. Але в січні 2021 року він поскаржився на те, що він назвав «#Велика технічна цензура». Минулого місяця він націлився на венчурного капіталіста Марка Андріссена, висміювання його через мем, який він опублікував. «Наскільки дико, що мільярдери, які можуть на все в світі, вирішують публікувати другосортні меми в Twitter?» 

Батько Ліхтенштейну, Євген Ліхтенштейн, розмовляючи по телефону, відмовився говорити про скрутне становище сина. «Я не хочу це обговорювати, вибачте», – сказав старший Ліхтенштейн.

A 20-сторінкова свідчення під присягою, написане Крістофером Янчевскі, спеціальним агентом Служби внутрішніх доходів, звинувачує Моргана і Ліхтенштейна в переміщенні вкрадених біткойнів «через тисячі транзакцій на понад дюжину облікових записів» на свої імена та компанії. Однією з таких компаній була SalesFolk, консалтингова компанія Моргана з копірайтингу, згідно з свідченням під присягою.

У червні 2019 року Морган нібито змінила особистий біткойн-рахунок на бізнес-рахунок, який вона мала на певній біржі віртуальної валюти (ідентифіковано в судових документах як «VCE 7»), «щоб отримувати менше уваги від VCE 7 щодо її транзакцій, оскільки вона ліквідувала свій BTC у більшому обсязі», – йдеться у присязі.

Але саме використання Ліхтенштейном облікового запису хмарного сховища призвело до розкриття передбачуваної змови. Уряд розшифрував там файл, який містив список з 2,000 адрес віртуальної валюти разом із відповідними закритими ключами. Майже всі ці адреси були пов’язані з крадіжкою Bitfinex, згідно з Міністерством юстиції, яке стверджує, що криптовалюта також проходила через організації, що належать Моргану. 

Радник Ліхтенштейна і Моргана Аніруд Бансал не відповів Forbes ' прохання про коментар.

Під час слухання щодо затримання у вівторок перед федеральним суддею, Морган і Ліхтенштейн були звільнені під заставу через заперечення прокурорів. Заперечення включали той факт, що Морган нібито «намагалася заблокувати свій мобільний телефон, щоб запобігти перевірці правоохоронних органів», і що пара «займалася надзвичайно складним відмиванням» деяких біткойнів, вкрадених у Bitfinex. У підсумку, однак, головний суддя Беріл Хауелл наказав чоловіку і дружині залишитися під вартою. Слухання призначено на п'ятницю.

У серпні 2019 року Морган прочитав лекцію на тему «Як створити соціальний інженер свій шлях до будь-чого» для групи в Нью-Йорку. На запитання аудиторії, де слід провести межу в соціальній інженерії, Морган відповіла: «Я вірю, що іноді цілі виправдовують засоби», — сказала вона. «Мої кінцеві цілі не погані чи злі. Я не намагаюся когось обдурити на гроші чи будь-яким чином завдати шкоди комусь».