Як легко бути крипто-втікачем, як До Квон?

Влада затримала втікача До Квона в аеропорту Чорногорії. Наскільки легко було б уникнути захоплення?

До Квона, криптовалютного втікача, який стоїть за кризою Terra, висунули звинувачення у підробці офіційних документів після його арешту поліцією Чорногорії. У четвер поліція затримала Квона та ще одну особу в аеропорту Подгориці, коли вони намагалися сісти на рейс до Дубая. Повідомляється, що поліція знайшла в їхньому багажі підроблені паспорти Коста-Ріки та Бельгії. 

Квон перебував у втікачі протягом кількох місяців, у вересні минулого року влада Південної Кореї видала ордер на його арешт. Поліція Чорногорії підтвердила в п'ятницю, що заарештований підозрюваний був Квоном після того, як його відбитки пальців збіглися з даними Національної поліції Південної Кореї.

Окружний суд США на Манхеттені також висунув проти Квона звинувачення за вісьмома пунктами, включаючи шахрайство з цінними паперами та змову. Кримінальну справу слідує за цивільними звинуваченнями Комісії з цінних паперів і бірж проти Kwon і Terraform Labs у лютому. Крім того, Квон є предметом «червоного повідомлення» Інтерполу.

Нам було цікаво, наскільки легко було б, враховуючи поточний стан законів і правил, уникнути довгої руки закону як крипто-втікач. (BeInCrypto, очевидно, не виправдовує жодної незаконної діяльності.)

Квон шукав правильну країну

Після інформації про місцезнаходження До Квона влада Південної Кореї підтвердила 11 грудня, що він перебуває в Сербії. Повідомляється, що втікач переїхав туди після того, як переїхав до Сінгапуру безпосередньо перед крахом Terra. Але навіщо міжнародному втікачу ховатися в Сербії?

Виявилося, що це, ймовірно, був мудрий крок. Сербія та Південна Корея не мають спільного договору про екстрадицію, який би прискорив процес видалення До Квона на його батьківщину. Однак закон має довгу руку. 7 лютого офіційні особи Південної Кореї заявили, що вони відправили принаймні двох людей до Сербії, щоб вистежити його. Пізніше влада Сербії підтвердила, що співпрацює зі своїми південнокорейськими колегами, щоб знайти його.

23 лютого Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США висунула До Квону звинувачення в шахрайстві інвесторів. Що, м’яко кажучи, було неймовірно поганою новиною для Квона. Сполучені Штати є одними з найагресивніших переслідувачів міжнародних втікачів із довгим списком угод про екстрадицію, включаючи Сербію.

Отже, будь-хто, хто стає крипто-втікачем, швидше за все, намагатиметься розумно вибрати країну. В ідеалі, країна, яка не має договору, розглядає екстрадицію. На думку спадають Іран, Білорусь, Сирія та Сомалі.

Зловмисники використовують VPN

Один із перших способів, якими влада намагатиметься відстежити крипто-втікача, — це цифровий слід. Найкращий і найпростіший спосіб пересування – це віртуальна приватна мережа (VPN). VPN є поширеними інструментами, хоча їх, швидше за все, використовуватимуть для доступу до бібліотеки Netflix іншої країни, ніж для ухилення від закону.

За допомогою VPN уся ваша онлайн-діяльність направляється через зашифрований тунель, що ускладнює перегляд веб-сайтів, які ви відвідуєте, або що ви робите в Інтернеті. VPN також може допомогти приховати ваше фізичне місцезнаходження, маскуючи вашу IP-адресу. Веб-сайти та служби бачитимуть IP-адресу VPN-сервера, до якого ви підключені, а не вашу власну. Це може бути корисним для доступу до геообмеженого вмісту або для збереження анонімності в Інтернеті.

Однак VPN не є надійним способом забезпечення конфіденційності. Росс Ульбріхт (також відомий як «Жахливий пірат Робертс»), засновник дарк-мережі Silk Road, був регулярним користувачем VPN. Однак у пошуках Ульбріхта поліція також викликала до суду постачальника VPN. Ця інформація привела владу до інтернет-кафе в Сан-Франциско. 

Хоча VPN шифрують інтернет-трафік і маскують IP-адреси, вони все одно можуть відстежувати дії користувачів у своїй мережі, виявляючи відвідані веб-сайти та тривалість перегляду. VPN не є повністю анонімними, оскільки постачальники можуть переглядати IP-адреси та історію веб-перегляду. VPN також уразливі для злому у випадку скомпрометованих протоколів шифрування.

Використання Crypto для підвищення конфіденційності

Під час втечі втікачу все одно знадобляться гроші. Незважаючи на те, що криптовалюта давно асоціюється зі злочинністю, її не так вже й складно відстежити, якщо знати, як. Публічні блокчейни за замовчуванням прозорі. Отже, поки ви знаєте, де і як шукати, слідувати крипто-шляхам далеко не неможливо.

Тут на допомогу приходить криптовалюта, яка захищає конфіденційність. Є кілька криптовалют, які надають пріоритет конфіденційності й анонімності, зокрема Monero, Zcash і Dash. Вони використовують різноманітні вдосконалені криптографічні методи, щоб зробити транзакції анонімними та неможливими для відстеження, наприклад докази з нульовим знанням, кільцеві підписи та приховані адреси. Однак жодна криптовалюта не може гарантувати повну анонімність.

Завжди існують криптозмішувачі, які поєднують криптоактиви з активами інших користувачів. Потім цей пул змішаних коштів повертає еквівалентну суму відповідним власникам.

Kwon використав підставні компанії

Просто щоб переконатися, що кошти в безпеці, чому б не взяти ще один аркуш із книги До Квона? 

Минулого року компанія Квона Terraform Labs, як повідомляється, відмила 4.8 мільйона доларів через південнокорейську підставну компанію, замасковану під консалтингову компанію з блокчейну. Фіктивні компанії – це організації, створені з метою утримання активів або проведення фінансових операцій, але без фактичного ведення будь-якої діяльності. 

Фіктивні компанії можна використовувати для законних цілей, таких як мінімізація податків, захист інтелектуальної власності або сприяння злиттю та поглинанню. Однак їх часто використовують для приховування активів. Підставні компанії зазвичай використовують процес, званий «розшаруванням», щоб приховати гроші шляхом переказу коштів між кількома рахунками та юрисдикціями, що ускладнює відстеження походження коштів. Вони також можуть призначати «номінальних директорів» або «номінальних акціонерів», щоб діяти як прикриття для справжніх власників, які залишаються анонімними.

BeInCrypto звернувся до SEC за коментарем до цієї статті. Агентство відмовилося від коментарів, але направило нас до свого прес-релізу щодо звинувачень До Квона.