У 2022 році Гонконг потерпає від сплеску криптошахрайства

У 2022 році в Гонконзі спостерігалося значне зростання кількості фінансових втрат, спричинених шахрайством з біткойнами. Згідно зі звітами місцевої поліції, жертви шахрайства з криптовалютою втратили загалом 1.7 мільярда гонконгських доларів у 2018 році, що становить 106 % збільшення порівняно з попереднім роком. Крім того, кількість випадків шахрайства з використанням криптовалюти зросла на 67 відсотків порівняно з 2021 роком і досягла 2,336 випадків. За даними веб-сайту поліції Гонконгу CyberDefender, ці шахрайства призвели до більш ніж половини 3.2 мільярда гонконгських доларів, які були вилучені з жителів міста в результаті технологічних злочинів.

Зростаюче використання криптовалюти ускладнює владі відстеження походження грошей, отриманих через незаконну діяльність. Шахраї можуть приховати свої імена, транзакції та кінцеве призначення завдяки анонімності, яку забезпечують транзакції з криптографічною валютою. Через це правоохоронним органам стає все важче стежити за слідом грошей, який залишають злочинці.

Бюро боротьби з кібербезпекою та технологічними злочинами поліції Гонконгу надало деякі відомості про профіль типового шахрая, який працює в індустрії криптовалют. Ці шахраї стверджуватимуть, що мають глибокі знання фінансових ринків, особливо коли йдеться про криптоактиви, дорогоцінні метали чи валютні товари. Вони часто використовують наживку, щоб спонукати нічого не підозрюючих жертв завантажувати фальшиві інвестиційні програми, які відображають фіктивні транзакції та прибутки.

Щоб відрізнити свій підхід до регулювання криптовалюти від повної заборони криптовалют у Китаї, яка буде запроваджена у 2021 році, уряд Гонконгу активно долучився до розвитку інфраструктури біткойнів. У лютому Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу опублікувала запит на публічні коментарі щодо оновленої запропонованої системи ліцензування криптовалютних бірж, яка має набути чинності з червня 2023 року. Незважаючи на це, все ще дуже важливо проявляти надзвичайну обережність інвестуючи в криптовалюти, шахраї продовжують розробляти нові методи зловживання слабкими сторонами ринку.