У п'ятницю офіційні особи в Гонконзі та Макао заявили, що вони заарештували ще чотирьох осіб, пов'язаних з криптовалютною біржею JPEX, яку звинувачують у викраданні понад 2,400 користувачів приблизно 200 мільйонів доларів.
Загальна кількість затримань досягла 18 після цих арештів, які, за словами влади, стосуються тих, хто «відносно близький» до суті проблеми.
Поліція Гонконгу оголосила про арешт двох осіб у п'ятницю, одна з яких використовувала знищувачі паперу та відбілювач для прання, щоб знищити папери.
Розслідування операцій JPEX
Результатом останнього поліцейського розслідування було вилучення готівки та золота на загальну суму приблизно 9 мільйонів гонконгських доларів (1.15 мільйона доларів) у трьох окремих квартирах.
Останні арешти відбулися після посилення регуляторного моніторингу JPEX, що призвело до заморожування готівки на платформі обміну. Недавні звинувачення Гонконгської комісії з цінних паперів і ф’ючерсів у неліцензійній діяльності призвели до заморожування активів JPEX.
Як повідомляється, розслідування охопило тих, хто «дуже близький» до ядра операцій JPEX, за словами помічника комісара поліції Чунга Він-мана, але наразі незрозуміло, чи є натхненником група чи окрема особа.
Цей приклад підкреслює необхідність суворого законодавства щодо ліцензування криптовалют, і регуляторне агентство оголосило про свій план опублікувати інформацію про претендентів на ліцензію у відповідь.
Станом на сьогодні ринкова капіталізація криптовалют становила 1.05 трильйона доларів. Графік: TradingView.com
Лідер Гонконгу Джон Лі заявив, що цей епізод демонструє необхідність суворих правил ліцензування криптовалюти, але біржа заявила, що її «несправедливе» ставлення може загрожувати зусиллям Гонконгу стати криптоцентром.
Вплив на інвесторів
Тим часом у кількох інвесторів змінилися баланси на рахунках або вони не змогли зняти гроші. JPEX призупинила торгівлю та поклала провину на стороннього маркет-мейкера за «зловмисне» заморожування коштів.
За словами головного суперінтенданта Бюро кібербезпеки та технологічних злочинів Чен Лай-кі:
«Ця справа стосується тисяч електронних гаманців і десятків тисяч транзакцій. Через анонімність криптовалюти в кіберсфері досить важко ідентифікувати злочинця (цей випадок)».
Заморожування активів JPEX і розкриття SFC інформації про претендентів на ліцензію свідчать про ширшу тенденцію до впровадження суворих правил ліцензування криптовалют.
Ці правила вважаються важливими для збереження репутації фінансових центрів, таких як Гонконг, і захисту інтересів інвесторів.
Необхідність ефективної нормативно-правової бази стає все більш очевидною з розвитком ринків криптовалют. Регулятори в усьому світі намагаються знайти баланс між заохоченням нових ідей та захистом інвесторів.
Рекомендоване зображення з Ledger
Джерело: https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/