10 найбільших крипто-килимків в історії

Протягом багатьох років криптовалютний сектор отримав критику за приховування шахрайства, яке призвело до величезних втрат для користувачів, з FTX обмін обвал став останнім резонансним інцидентом.

У цьому випадку нові дані підкреслюють ступінь впливу криптовалютного шахрайства на користувачів, коли погані гравці використовують нові засоби для обману нічого не підозрюючих інвесторів. Зокрема, за останні п’ять років шахрайство, пов’язане з криптовалютою, обійшлося користувачам у понад 20 мільярдів доларів США, серед відомих трюків, які використовують шахраї, з’явилися хибні дії, нові дані платформи криптоаналізу Chainalysis опублікований 17 листопада вказує 

Наприклад, у 2021 році шахрайство з криптовалютою призвело до збитків у розмірі близько 7.7 мільярдів доларів США. 2.8 мільярда доларів США втрат. Примітно, що підрив можна визначити як те, що розробник криптовалюти залишає проект або токен, виснажує всі кошти та зникає.

Провідні інциденти з перетягуванням килимка 

Помітні інциденти включають справу OneCoin, де користувачі втратили від 4 до понад 15 мільярдів доларів. Варто зазначити, що цей інцидент не може бути повною мірою кваліфікований для витягування килима, оскільки валюта, про яку йдеться, ніколи не торгувалась публічно чи була децентралізованою.

Крім того, шахрайство з турецькою криптобіржею Thodex потрапило в заголовки газет у 2021 році, коли засновник платформи позбувся 2.6 мільярда доларів інвесторських коштів. Цікаво, що власник Thodex Фарук Озер заявив, що біржа зазнала кібератаки. як повідомляє Finbold, Озер був заарештований в Албанії після його зникнення з коштами, що належали приблизно 400,000 XNUMX користувачів. 

Інші проекти, які завдали значних збитків, включають AnubisDAO ($58 млн), Uranium Finance ($50 млн), DeFi100 ($32 млн), Meerkat Finance ($31 млн), Snowdog DAO ($30 млн) і StableMagenet ($22 млн). 

В іншому місці у 2021 році ринок також постраждав від криптовалюти Squid Game (SQUID). Маркер, який посилався на популярний корейський Netflix (NASDAQ: NFLX) серії впав майже до нуля через кілька хвилин після реєстрації значних приростів. 

У той же час токен Ethereum Max (EMAX) також слідував тією ж траєкторією втрачаючи свою вартість майже до нуля з регуляторами вжиття заходів проти деяких промоутерів активу, в тому числі світська левиця Кім Кардашьян.

Загалом інші витягування килимів призвели до втрат від 22 до 58 мільйонів доларів США, що завдало руйнівних наслідків маленьким користувачам. 

Експлуатація протоколів DeFi 

Крім того, через нерегульований характер секторів криптовалют крипто-бізнес із залученням децентралізованого фінансування (Defi) платформи також стали мішенями шахраїв. Отже, у 14 році криптовалютні транзакції на суму понад 2021 мільярдів доларів були пов’язані з незаконною діяльністю. 

Дійсно, крадіжки криптовалюти становили 3.2 мільярда доларів із загальної суми незаконних транзакцій, причому 72% викрадених грошей було отримано через протоколи DeFi.

Варто зазначити, що шахрайство є основною причиною, чому криптоскептики наполягають на повній забороні сектора. У цьому рядку Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) нещодавно віце-голова Чарлі Мангер засуджено криптовалюта як «погане поєднання» «частково шахрайства і частково омани» та «валюти, яка підходить для викрадачів».