Ось як інвестори можуть вивести заблоковані криптовалюти в Tornado Cash

Це ще один похмурий день для криптоіндустрії. Міністерство фінансів США нещодавно атакувало Tornado Cash. Покарання були єдиною в своєму роді дією Міністерства фінансів із занесенням у чорний список програмного забезпечення з відкритим кодом, а не організації чи окремої особи.

Криптоентузіасти виступили проти цього рішення, стверджуючи, що воно було перевищенням. Запровадження цього закону може мати далекосяжні наслідки для технологічного сектору та було описано як «картина гри».

Однак новини не такі погані для криптоінвесторів Tornado Cash. Міністерство фінансів США щойно випустило правила (FAQ) про те, як вивести кошти із забороненої криптографічної організації.

Торнадо Кеш; що це таке і чому уряд США його санкціонував

8 серпня Мінфін внесло в чорний список і додало Ethereum (ETH) до списку Спеціально призначених громадян через проблему національної безпеки. Цей список містить осіб, організації та криптографічні адреси, які громадянам США заборонено використовувати. Користувачі Tornado Cash не змогли отримати доступ до активів платформи або пов’язаних з нею гаманців Ethereum.

Цей крок викликав величезне обурення з боку криптосектора. У них виникали питання, починаючи від того, чи може програмне забезпечення бути націленим, і закінчуючи тим, як особи, які використовували Tornado Cash для легальної діяльності, можуть повернути будь-які гроші, затримані в розумних гаманцях інструменту. Міксер конфіденційності Ethereum був заборонений минулого місяця через звинувачення в тому, що північнокорейські хакери використовували його для відмивання грошей.

За даними Міністерства фінансів, хакерська організація, пов’язана з Північною Кореєю, відома як Lazarus Group, надіслала криптовалюту на мільйони доларів через Tornado Cash, стверджуючи, що понад 20% обсягу міксера було пов’язано зі злочинною діяльністю.

Найважливішим моментом, який зробили криптоексперти, є те, що Tornado, на відміну від інших санкційних установ, не має структури управління, що робить його непридатним для чорного списку. Крім того, оскільки це здебільшого програма, яка працює на Ethereum, вона захищена Першою поправкою.

Згодом, після оголошення санкцій, такі дії, як арешт голландською поліцією одного з розробників Tornado, сприйняли ще більш сумнівно. Схоже, Міністерство фінансів визнало деякі з цих аргументів, оскільки в рекомендаціях від вівторка також зазначено, що хоча взаємодія з Tornado заборонена, взаємодія з його кодом є нормальною.

Останнім часом шість позивачів–в т.ч Coinbase– подали до суду, оскаржуючи рішення про застосування санкцій до «Торнадо», вбачаючи в ньому небезпечний прецедент. Декілька організацій почали вивчати судовий позов проти OFAC через санкції навколо Tornado Cash. Нещодавно DAO Tornado проголосував за те, щоб перевести казначейство суд.

Міністерство фінансів США опублікувало вказівки щодо виведення криптовалюти з Tornado Cash

Управління контролю за іноземними активами встановило правила, які описують, як користувачі Tornado Cash можуть викупити свої кошти. Можна вилучити лише активи, залучені до транзакцій до 8 серпня та не використані в «санкційній поведінці».

У вівторок відділ контролю за санкціями Міністерства фінансів США, його Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), оновив документ із «поширеними запитаннями» (FAQ), щоб скерувати криптоіндустрію щодо того, як окремі особи та компанії можуть дотримуватися санкцій проти Tornado Cash.

Відповідно до вказівок, користувачі повинні будуть запитувати спеціальну ліцензію в OFAC. Крім того, вони також повинні надати адреси гаманців як для відправника, так і для бенефіціара, а також хеші транзакцій. Нарешті, трансакції повинні включати позначку дати й часу, а також кількість цифрових активів, залучених до скарги.

Громадяни США повинні бути готові надати принаймні всю необхідну інформацію щодо цих операцій з Tornado Cash, включаючи адреси гаманців для відправника та бенефіціара, хеші транзакцій, дату та час транзакцій, а також сума(и) віртуальної валюти. OFAC матиме сприятливу ліцензійну політику щодо таких заявок за умови, що транзакція не передбачає іншої санкційної поведінки.

Поширені запитання OFAC

Відповідно до OFAC, з цього моменту на платформі для громадян США не можна виконувати жодних дій. Якби хтось із членів із США почав або брав участь у транзакції з Tornado Cash, включно з адресами його гаманців, це суперечило б санкціям і правилам США – звичайно, якщо це не дозволено OFAC.

Важливі питання, які розглядаються в OFAC FAQ

Поширені запитання стосувалися того факту, що після оголошення санкцій окремі особи намагалися тролити знаменитостей, надсилаючи їм невеликі кількості ефіру через Tornado Cash. Поширені запитання пояснюють, що хоча громадянам США заборонено здійснювати будь-які дії з Tornado Cash, якщо їм надається невелика сума грошей без їхнього дозволу, вони не повинні повідомляти про транзакцію одразу.

Згідно з дослідженням, Coin Center дійшов висновку, що державна установа перевищила свої законні повноваження та не врахувала належним чином передбачувані наслідки [своїх] дій для невинних людей. Організація заявила, що планує почати обговорення цього питання з регуляторами і навіть може передати справу до суду.

Між тим, Coinbase, одна з найпопулярніших у світі бірж криптовалют вирішила оплатити витрати, пов’язані з позовом, поданим проти Департаменту. Біржа вважає, що ця заборона становить великий ризик для технологічних платформ і що регулятори повинні розробити відповідну правову базу.