Хізер «Razzlekhan» Морган порушує мовчання у Twitter, заперечуючи посилання на Crypto, NFT Space

Після шести місяців радіомовчання ймовірна відмивальниця біткойнів Хізер «Раззлекан» Морган оголосила, що більше не бере участі в cryptocurrencies або незамінні токени (NFT).

У своєму першому твіті після лютого 6 цього року Морган заявив з однозначним переконанням, що «будь-який криптовалютний або NFT-проект, який носить моє ім’я або схожість, є шахрайством, яке я не схвалюю». 

До зіткнення з законом Морган також була відома репом під псевдонімом Razzlekahn, її робота як Forbes учасник, а також у сфері кібербезпеки надання консультаційних послуг.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) звинуватило Морган та її чоловіка Іллю Ліхтенштейна у змові з метою відмивання грошей на багато мільярдів доларів у лютому 2022 року у зв’язку зі сумнозвісним зломом Bitfinex у 2016 році. 

119,756 Біткойн (BTC), приблизно 72 мільйони доларів, було виведено з біржі через порушення безпеки, при цьому активи методично відмивалися через кілька ринків, включаючи AlphaBay і Hydra, протягом наступних років.

Злом був одним із найбільших у галузі на той час, поступаючись лише Mt. Gox.

Razzlekahn і злом Bitfinex

Розслідування ФБР вилучили кошти у лютому 2022 року, на той час вони перевищували 4.5 мільярда доларів. 

ФБР нібито що Морган і Ліхтенштейн «використовували численні складні методи відмивання», щоб уникнути виявлення фінансів.

Сюди входить реєстрація підроблених ідентифікаційних даних для онлайн-акаунтів, використання комп’ютерних програм для масової автоматизації транзакцій, «розрив потоку коштів» шляхом розподілу депозитів між кількома темними веб-біржами та «ланцюгове переміщення» шляхом переведення біткойнів в інші цифрові активи, серед інших технік.

У відповідності з подання від Міністерства юстиції 8 лютого, звинувачення у відмиванні грошей передбачають «максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення», тоді як «змова з метою шахрайства в Сполучених Штатах […] тягне за собою максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення».

Ліхтенштейн і Морган були заарештовані та звинувачені, але згодом звільнений під заставу федеральним суддею після опублікування гонорару в 8 мільйонів доларів.

Справа подружжя триває, і їхню долю вирішить суддя федерального окружного суду під час судового засідання, яке ще не визначено.