Засновників HashFlare заарештовано у криптошахрайстві на 575 мільйонів доларів

Двох із засновників HashFlare, сервісу хмарного майнінгу біткойнів, який більше не працює, заарештували в Естонії за підозрою в участі в схемі шахрайства з криптовалютою з потенційними збитками в 575 мільйонів доларів. Змова нібито була організована третьою стороною.

У 2015 році розпочалася діяльність компанії, яка зараз відома як HashFlare, яка займається хмарним майнінгом. Згідно з веб-сайтом компанії, клієнти можуть орендувати хеш-потужність компанії для видобутку біткойнів і отримувати відсоток від прибутку, створеного компанією.

У той час компанія була загальновизнаною одним із найважливіших учасників бізнесу. Тим не менш, у липні 2018 року компанія призупинила значну частину своїх зусиль з майнінгу, що призвело до широких припущень про те, що вона, можливо, планувала залишити ринок.

Однак уся операція з видобутку корисних копалин, якою керували засновники компанії Сергій Потапенко та Іван Туригін, була частиною «багатогранної схеми», яка «ошукала сотні тисяч жертв», як зазначено в заяві United. Департамент юстиції штатів і цитує судові документи. Відповідно до цієї заяви, видобуток корисних копалин був частиною «багатогранної схеми», яка «ошукала сотні тисяч жертв».

Також стверджується, що обидва змовилися разом, щоб приховати свої «злочинні доходи». за допомогою використання 75 резиденцій, шести розкішних транспортних засобів, криптовалютних гаманців і сотень одиниць обладнання для майнінгу криптовалюти. Їх обох звинувачують у скоєнні цього.

«Ці підсудні скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею, що оточує майнінг криптовалюти, щоб здійснити величезну схему Понці», — цитують його слова.

Їм висунули звинувачення у змові з метою шахрайства з електронною поштою, 16 випадків шахрайства з електронною поштою та одне звинувачення у змові з метою відмивання грошей з використанням фіктивних підприємств і фальшивих рахунків-фактур і контрактів. Ці звинувачення пред'явлені засновникам HashFlare. Якщо їхню відповідальність буде доведено, творці HashFlare можуть бути засуджені до двадцяти років позбавлення волі.

HashCoins OU, компанія, яка зараз є материнською компанією HashFlare, була створена в 2013 році, а послуги майнінгу HashFlare стали доступними вперше в 2015 році. Потапенко і Туригін відповідають за заснування обох цих компаній.

Компанія HashFlare оголосила про припинення надання послуг з видобутку біткойнів у липні 2018 року, вказавши, що головною причиною такого рішення є труднощі з отриманням прибутку через волатильність ринку.

У рамках розслідування, яке зараз проводить ФБР, клієнти, які підписалися на те, що ФБР вважає шахрайськими операціями HashFlare, HashCoins OU та Polybius, звертаються за інформацією, щоб отримати її від них.