Користувачі FTX можуть перевести гроші на збанкрутілій криптовалютній біржі через лазівку на Багамських островах

Схоже, деякі користувачі FTX знайшли спосіб перевести гроші з біржі через чорний хід на Багамах.

Аналіз, проведений інформаційною компанією Argus, виявив незвичайні моделі торгівлі за останні п’ять днів, коли FTX стримував відкликання клієнтів. Більшість порушень стосувалися цифрових предметів колекціонування, відомі як NFT. За даними Argus, моделі вказують на те, що «зневірені» клієнти зверталися за допомогою до користувачів FTX на Багамах.

Глобальна криптовалютна біржа, яка нині збанкрутіла, дозволяє зняття коштів лише на Багамських островах після припинення ліквідації FTX у всьому світі. Колись фірма вартістю 32 мільярди доларів, частково розташована в Нассау, повідомляє a чірікать сказав, що для дотримання місцевих правил він повинен сприяти вилученню з Багамських островів.

Заможні користувачі платять астрономічні ціни за NFT на FTX у той час, коли більш широкий ринок криптовалют і цифрових предметів колекціонування різко впав. В одному випадку предмет колекціонування, який три тижні тому коштував близько 9 доларів, у п’ятницю був проданий за 10 мільйонів доларів. Ще один NFT, який мав схожу ціну місяць тому, цього тижня був проданий за 888,888.88 XNUMX доларів.

«Ця активність NFT є дуже нерегулярною на макрорівні, коли ринок NFT загалом падає, як у вартості, так і в обсязі, і в цьому конкретному випадку, коли торгівля на інших ринках FTX обмежена», — сказав Оуен Рапапорт, співзасновник і генеральний директор компанії Argus, аналітична компанія блокчейну, яка спеціалізується на інсайдерській торгівлі.

Argus сказав, що цей тип торгівлі, ймовірно, є спробою користувачів FTX отримати доступ до грошей у будь-який спосіб. За словами Рапапорта, одна ймовірна можливість полягає в тому, що трейдери мають угоду з багамськими користувачами про сплату певного відсотка активів, а взамін отримують їх після того, як вони будуть успішно виведені з FTX.

Згідно з даними Dune Analytics, обсяги торгівлі незамінними токенами впали на 97% від свого рекордного рівня. Ціна Bitcoin знизився на 75% від свого історичного максимуму рік тому.

Ці угоди видно в блокчейні, який діє як публічна книга для відстеження руху грошей. Хоча будь-хто може бачити, куди рухаються гроші, особи залишаються анонімними. Argus не може сказати напевно, хто ці клієнти, і що FTX, схоже, припинила нерегулярну торгівлю в п’ятницю. Досі є «заявки» або пропозиції придбати ці тепер дорогі предмети колекціонування, але з тих пір жодні замовлення на покупку не виконувались.

FTX та її засновник Сем Бенкман-Фрід не відразу відповіли на запит CNBC про коментарі.

Цього тижня деякі користувачі Twitter заявили про подібні порушення. Популярний ведучий криптоподкастів, якого називають Кобі, був одним із перших, хто припустив, що користувачі купують NFT, які виставляються на продаж багамськими користувачами. Він вказав на один гаманець, який зняв криптовалюту Tether на суму 21 мільйон доларів із FTX і відправив її на адресу, яка, здавалося, розташована на Багамах.

ТВІТ: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Повідомляється, що FTX спостерігав таємничі відтоки після подання заяви про банкрутство. Reuters повідомляє рано в суботу, що від 1 до 2 мільярдів доларів США коштів клієнтів «зникли» з біржі, посилаючись на двох людей, знайомих з цим питанням. Тим часом дані фірми Elliptic Оцінки що 473 мільйони доларів було виведено з FTX через ймовірний злом.

У п’ятницю після тижня компанія подала заяву про захист від банкрутства відповідно до розділу 11 смута. Біржа, якою керує 30-річний Сем Бенкман-Фрід, була звинувачена в зловживанні коштами клієнтів і була близька до того, щоб її купив її найбільший конкурент після кризи ліквідності.