- Олександр, громадянин Франції, нещодавно визнав себе винним у справі про криптовалюту, де його звинувачували в веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей і в змові з метою банківського шахрайства.
- Справа була пов’язана з його причетністю до схеми продажу та переказу мільйонів доларів у криптовалютах особам, у тому числі злочинцям, через однорангову обмінну платформу, якою він керував.
Міністерство юстиції США (DOJ) стверджувало, що Олександр керував платформою під виглядом законного бізнесу, але насправді він свідомо сприяв незаконній діяльності, такій як торгівля наркотиками та шахрайство, дозволяючи здійснювати анонімні транзакції, які неможливо відстежити.
У рамках своєї угоди про визнання провини Александр погодився конфіскувати 249 мільйонів доларів у криптовалютах, що є найбільшою сумою, яку будь-коли конфіскували у справі про криптовалюту. Конфіскація являє собою доходи від його незаконної діяльності та буде передана уряду.
Цей випадок є попередженням для тих, хто працює в криптовалютному просторі, оскільки Міністерство юстиції посилює свої зусилля з придушення незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютами. Зростаюча популярність криптовалюти зробила їх кращим способом оплати для злочинців, і уряд вживає заходів для запобігання використанню криптовалют у незаконних цілях.
Цей випадок також підкреслює важливість дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC). Протизаконній діяльності Олександра сприяла його невжиття заходів AML і KYC, що дозволяло йому здійснювати операції з особами, причетними до злочинної діяльності, без належного контролю.
У своїй заяві виконувач обов'язків прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка Одрі Стросс підкреслила, що уряд прагне боротися з використанням криптовалют в незаконних цілях. «Сьогоднішня конфіскація 249 мільйонів доларів у криптовалютах демонструє нашу відданість ліквідації злочинних організацій, які використовують індустрію віртуальних валют для сприяння незаконній діяльності».
Угода про визнання провини служить нагадуванням про те, що ті, хто працює в криптовалюта приміщення повинно відповідати всім відповідним нормам і законам. Ті, хто займається незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютами, ризикують зіткнутися з серйозними наслідками, включаючи конфіскацію своїх активів і ув’язнення.
Висновок
У підсумку, справа Олександра показує, що уряд займає жорстку позицію щодо незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютами, і використовує всі доступні інструменти, включаючи конфіскацію, для боротьби з використанням криптовалют у незаконних цілях. Цей випадок є попередженням для інших, які працюють у сфері криптовалют, і підкреслює важливість дотримання норм і законів.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/