Засновників передбачуваного криптовалютного шахрайства на 575,000,000 XNUMX XNUMX доларів США екстрадують з Естонії: звіт

Як повідомляється, у четвер Естонія вирішила передати Сполученим Штатам двох своїх громадян за ймовірну причетність до шахрайства з криптовалютою на 575 мільйонів доларів США та схеми відмивання грошей.

У листопаді Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про арешт Сергія Потапенка та Івана Туригіна в Естонії у зв’язку з обвинуваченням у 18 пунктах, які включали один пункт у змові з метою вчинення шахрайства, 16 пунктів у шахрайстві в електронному вигляді та один пункт змова з метою відмивання грошей у США.

Згідно з судовими документами, Потапенко та Туригін пропонували жертвам шахрайські договори оренди обладнання з HashFlare, службою майнінгу криптовалют, яку вони заснували. Вони також попросили жертв інвестувати в нібито банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank, але так і не виплатили обіцяних дивідендів. Жертви нібито виклали понад 575 мільйонів доларів цим двом компаніям.

Місцева газета Postimess повідомляє, що Естонія спочатку схвалила екстрадицію Потапенка і Туригіна у вересні, але окружний суд скасував постанову, посилаючись на те, що уряд не взяв до уваги умови утримання під вартою в Сполучених Штатах.

Зараз Естонія збирається здійснити процес екстрадиції після того, як Міністерство юстиції заявило, що зібрало достатньо доказів щодо умов утримання під вартою в США, що змусило агентство зробити висновок, що умови для екстрадиції були виконані.

Якщо Потапенка та Туригіна визнають винними, їм загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку

Перевірте цінову дію

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Переглядайте The Daily Hodl Mix

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Створене зображення: Midjourney