засновників звинувачують у криптошахрайстві.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Сюе Лі та Бренду Чунга, ймовірних ініціаторів схеми HyperFund на суму 1.7 мільярда доларів, у масштабному придушенні криптошахрайства за організацію піраміди та проведення незареєстрованого розміщення цінних паперів. 

SEC звинувачує засновників криптосхеми HyperFund вартістю 1.7 мільярда доларів у шахрайстві

Діючи під псевдонімами Сем Лі та Bitcoin Beautee, дуету вдалося залучити понад 1.7 мільярда доларів від світових інвесторів у період з червня 2020 року до початку 2022 року. 

SEC стверджує, що проект HyperFund, представлений як інвестиційна можливість у прибуткові майнінгові операції, насправді був шахрайською схемою без законних джерел доходу.

Наслідки були катастрофічними для інвесторів, оскільки проект провалився у 2022 році, спричинивши значні фінансові збитки.

Згідно з прес-релізом SEC у понеділок, Сюе Лі та Бренда Чунга активно рекламували HyperFund як вигідну інвестицію в майнінгові операції. 

Однак SEC стверджує, що вся компанія була пірамідною схемою, позбавленою справжніх джерел доходу. Регуляторний орган стверджує, що і Лі, і Чунга повністю усвідомлювали або, принаймні, необережно не усвідомлювали шахрайський характер своїх операцій. 

В результаті краху 2022 року інвестори зазнали серйозних фінансових наслідків.

Гурбір С. Грюол, директор відділу правозастосування Комітету з цінних паперів і цінних паперів (SEC), підкреслив ширшу проблему невідповідності у сфері криптовалют, яка дозволяє недобросовісним особам використовувати привабливість легких прибутків, не дотримуючись необхідної інформації про захист інвесторів, яка вимагається федеральними законами про цінні папери.

Що означає це звинувачення SEC?

SEC подала скаргу до федерального окружного суду округу Меріленд, офіційно звинувативши Сюе Лі та Бренду Чунга в порушенні положень щодо боротьби з шахрайством і реєстрації федеральних законів про цінні папери. 

У той же час прокуратура округу Меріленд порушила кримінальну справу проти засновників HyperFund.

Бренда Чунга вже визнала себе винною за звинуваченнями у змові, пов'язаній з шахрайством з цінними паперами та комп'ютерним шахрайством. 

За угодою Чунга погодився виплатити компенсацію та цивільно-правові штрафи, точний розмір яких визначить суд. Судові позови проти Лі та Чунга відображають серйозність звинувачень і зобов’язання контролюючих органів притягнути до відповідальності осіб, залучених у шахрайські схеми.

Справа HyperFund служить нагадуванням про ризики, притаманні криптовалютному простору, і про нагальну потребу в посиленні регуляторного контролю. 

Привабливість швидкого та значного прибутку у світі криптовалют та блокчейнів приваблює як законні проекти, так і шахрайські схеми. Це підкреслює важливість належної перевірки інвесторів і регуляторного нагляду для захисту нічого не підозрюючих осіб від шахрайства.

Судовий позов, вжитий SEC проти засновників HyperFund, підкреслює зобов’язання регулюючих органів підтримувати цілісність фінансових ринків, навіть у середовищі цифрових активів, що постійно змінюється. 

З безперервним розширенням сектору криптовалют регуляторні органи в усьому світі повинні адаптуватися до ефективного вирішення нових проблем і захисту інвесторів від шахрайства.

Крім того, справа HyperFund підкреслює необхідність прозорості та суворого дотримання нормативних вимог у секторі криптовалют. 

Організатори та оператори криптовалютних проектів повинні надавати повну інформацію про захист інвесторів, як того вимагає федеральне законодавство про цінні папери, щоб забезпечити легітимність своїх операцій і захистити інтереси інвесторів.

Висновок

Звинувачення SEC проти Сюе Лі та Бренди Чунга, архітекторів схеми HyperFund вартістю 1.7 мільярда доларів, проливають світло на виклики та постійні ризики, з якими доводиться стикатися інвесторам у криптопросторі, що швидко розвивається. 

Цей випадок служить попередженням, підкреслюючи важливість регуляторного нагляду, належної обачності та дотримання правової бази для захисту інвесторів від ризику стати жертвою шахрайських схем. 

З безперервним зростанням сектору криптовалют регуляторним органам і операторам ринку важливо залишатися пильними, підтримуючи цілісність фінансових ринків і сприяючи створенню надійного середовища для всіх зацікавлених сторін.