FixedFloat DEX в автономному режимі після масштабного зламу криптовалюти

FixedFloat, децентралізована біржа на базі Lightning Network, оголосила минулого тижня, що стала жертвою експлойту, який призвів до крадіжки Ether і BTC на суму 26 мільйонів доларів США. Розслідувачі на X вказали на 1700ETH і 400BTC, які, здається, були злиті – і визначили наступний гаманець як пункт призначення.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Команда Fixedfloat відповіла на спекуляції на X, проводка — Ми підтверджуємо, що злом і викрадення коштів дійсно були. Ми ще не готові давати публічні коментарі з цього приводу, оскільки працюємо над усуненням усіх можливих вразливостей, покращенням безпеки та розслідуванням. Наші послуги незабаром знову будуть доступні». На цьому етапі незрозуміло, чиї кошти були вкрадені або як стався злом. Відвідування с Fixedfloat веб-сайт видає повідомлення про помилку на кожній сторінці. 

На децентралізованій біржі кошти зазвичай не зберігаються на самій біржі. Замість цього транзакції здійснюються безпосередньо між гаманцями користувачів за допомогою смарт-контрактів. Ці розумні контракти автоматизують процес обміну, забезпечуючи дотримання всіх умов торгівлі до завершення транзакції. Передбачається, що цей механізм зменшить ризик крадіжки або втрати коштів через хакерські атаки на біржі, тому ідея, що 26 мільйонів доларів доступні для злому FixedFloat вже викликає скептицизм в Інтернеті.

Дійсно, деякі користувачі X вже вказують на потенційне залучення розробників як більш імовірний сценарій. Хоча FixedFloat каже, що незабаром повернеться, більшість спостерігачів вважають, що це малоймовірний сценарій, враховуючи втрату 26 мільйонів доларів коштів своїх користувачів. 

Збої криптообміну – історична перспектива

Керувати криптобіржами важче, ніж здається. Ця функція розглядає помітні збої обміну за останні 14 років і ескалацію шкоди екосистемі, спричиненої хакерами та шахраями-засновниками. Скільки всього бірж біткойнів? Наразі Brave New Coin відстежує понад 240, але скласти остаточний список майже неможливо, оскільки вони регулярно з’являються та зникають.

На жаль, збої або зломи криптовалютних бірж часто створюють враження, що з зламаними монетами щось не так. Однак, як правило, виною тому не криптовалюта чи збій біткойна, а базова безгосподарність, відверта злочинність засновників та/або масові накази уряду про припинення роботи.

Відповідно до дарвіністської теорії, невдалі криптообмінники повинні призвести до того, що якість продуктів і послуг бірж, які залишаються, буде вищою, ніж це було б, якби ці погано керовані біржі вижили. Як сказав віце-президент Марк Андресен у своєму твіті незабаром після легендарного провалу MtGox: «MtGox довелося померти, щоб біткойн процвітав. Його колишня роль з ранніх днів біткойна була витіснена кращими, сильнішими структурами».

Теорія стверджує, що ринки дозрівають і стають сильнішими через процес, подібний до природного відбору, коли погані або «непридатні» послуги так чи інакше збанкрутують, усунувшись із шляху, щоб звільнити місце для хороших або «найпридатніших» послуг для процвітати. Якщо теорія обґрунтована, то цей довгий список невдалих криптобірж має означати, що біржовий сектор здоровіший, ніж будь-коли, але той факт, що так багато бірж продовжували падати у 2024 році разом із усіма коштами їхніх вкладників, не заспокоює. . Тому, як ми завжди говоримо, обов’язково перевірте будь-яку біржу, на якій ви збираєтеся торгувати.

14 років невдалих криптовалютних обмінів

Дассет – Новозеландська біржа Dasset пішла на добровільну ліквідацію 15 серпня 2023 року. Засновник Dasset Стівен Макаскілл повідомив ліквідаторам Grant Thornton, що значне зниження вартості активів і рівня торгівлі вплинуло на її здатність торгувати прибутково. Хоча Macaskill спочатку співпрацював з ліквідаторами, Грант Торнтон повідомив інвесторам 28 серпня, що Macaskill більше не відповідає на дзвінки. У той же час NZ Herald повідомила, що група серйозних шахрайств розслідує події в Дассеті.

BlockFi – подала заяву про банкрутство 28 листопада 2022 року. Незважаючи на те, що основною причиною банкрутства вона назвала свою вразливість крахом FTX і значними збитками від позик, компанія мала проблеми з SEC через продаж незареєстрованих цінних паперів – і була змушений виплатити 100 мільйонів доларів на початку 2022 року. Процедура банкрутства BlockFi триває.

FTX – одна з найбільших криптоторгівельних платформ, оголосила про неплатоспроможність 11 листопада 2022 року та не виконала вимоги щодо виведення коштів, що призвело до подання заяви про банкрутство в США за главою 11. Ймовірно, FTX направляв кошти клієнтів до Alameda Research для ризикованих угод і втратив значну суму. Він також використав частину цих коштів для придбання відносно неліквідних активів. Заяви про банкрутство показали, що FTX винен понад 9 мільярдів доларів понад 1 мільйону кредиторів. SEO-менеджеру FTX Сему Бенкман-Фріду висунуто кілька звинувачень у шахрайстві, і він має постати перед судом у Нью-Йорку 3 жовтня 2023 року. Розгляд справи про банкрутство FTX триває.

Цельсія – У середині липня 2022 року відома платформа для криптовалютного кредитування та обміну Celsius оголосила про банкрутство. Платформа постійно пропонувала одні з найвищих депозитних ставок для криптоактивів, але протягом кількох місяців страждала від проблем з неплатоспроможністю. Приблизно через рік після заяви про банкрутство SEC звинуватила засновника Celsius Алекса Машинскі в шахрайстві з цінними паперами. Процедура банкрутства Celsisus триває.

Тодекс – У середині квітня 2021 року велика турецька криптовалютна біржа Thodex перестала працювати, а її генеральний директор Фарук Фатіх Озер пропав безвісти. Тоді турецька влада вистежила його в Албанії. Біржа закрита, за деякими оцінками, зникло 2 мільярди доларів у криптовалюті. 22 квітня Озер оголосив про свою невинуватість через Instagram, сказавши, що те, що для досвідченого ока виглядає як класична афера з виїздом, насправді було політичним ударом і наклепницькою кампанією, і що він незабаром повернеться до Туреччини, щоб навести порядок. Однак він не повернувся. У серпні 2022 року Озера заарештували в Албанії після того, як Інтерпол оголосив про нього червоне повідомлення, а в квітні 2023 року його екстрадували до Туреччини та затримали за семи звинуваченнями, включаючи шахрайство та відмивання грошей. Турецька влада раніше заявляла, що має докази переміщення криптоактивів з гаманців Thodex на банківські рахунки, контрольовані родиною Озер. 8 вересня 2023 року суд у Стамбулі засудив Озера, його сестру Серап Озер і брата Гювена Озера до 11,196 10 років, 15 місяців і XNUMX днів ув'язнення кожного за скоєні злочини. Це одне з найдовших тюремних вироків, які коли-небудь виносилися в Туреччині чи будь-де в світі. Суд також постановив конфіскувати все майно, що належить обвинуваченим та їхнім родичам.

Африкрипт – У квітні 2021 року засновники Africrypt, 21-річний Раіс Білал Каджі та його 18-річний брат Амір Білал Каджі зникли з криптовалютою, яка, як вважають, становить 3.6 мільярда доларів. Брати рекламували Africrypt як «торгову платформу, керовану штучним інтелектом», де суперроботи зі штучним інтелектом автоматично торгували коштами клієнта для нібито високих прибутків. Насправді операція була класичною схемою «понзі», коли гроші нових інвесторів поверталися початковим інвесторам. Брати Каджі втекли з країни в кінці квітня в невідомому напрямку. Несподівано Рейс Каджі зв’язався з Wall Street Journal наприкінці червня, щоб стверджувати, що вартість викрадених активів завищена і бракує лише близько 5 мільйонів доларів. Він також пообіцяв повернутися до Південної Африки на судове засідання, призначене на 19 липня 2021 року.

Місцева медіакомпанія IOL повідомила, що з’явилася свідчення під присягою, підписане Рейсом Каджі 19 липня 2021 року. У свідченнях Рейс пояснює, що він і його брат були змушені втекти з Південної Африки через погрози вбивством. У заяві він також зазначив, що зберігатиме конфіденційність свого місцезнаходження. «Ми відстежували наше місцезнаходження, зламали наші мобільні номери, і мого батька також на одному етапі викрали». Він каже, що вони переховувалися в Дубаї, коли він зустрівся з погрозами його родині в Дубаї та його великій родині в Південній Африці.
«Мені здавалося, що це випадок, коли незадоволені інвестори найняли в Дубаї контракти з особами, які, безсумнівно, мали намір залякати та змусити нас здійснювати незаконні платежі», — сказав Каджі.

Повідомляється, що афідевіт Каджі має печатку Вищої комісії Південно-Африканської Республіки в Дар-ес-Саламі, Танзанія, і датований 19 липня 2021 року. Група потерпілих інвесторів Africrypt продовжує наполягати на пред’явленні братам звинувачень у фальсифікації. Шон Пірс із відділу спеціальних розслідувань Coast to Coast у Дурбані, який представляє інтереси деяких осіб, які втратили кошти під час скандалу, каже, що влада може видати ордер на їхній арешт. Він каже, що в іншому випадку буде відкрите приватне обвинувачення.

Пірс представляє близько 35 трейдерів і каже, що його група має докази того, що не було зламано Africrypt. Він каже, що можна довести, що метою інциденту було обман і крадіжка.

Правова команда команди Africypt, однак, вважає, що багато інвесторів можуть зіткнутися з проблемами під час пред’явлення своїх звинувачень. Вони кажуть, що деякі з постраждалих інвесторів підписали угоди про передачу своїх претензій компанії Pennython Project Management, розташованій у Дубаї, яка пропонувала виплати інвесторам, які втратили кошти під час інциденту.

Pennython, очевидно, виплатив деяким інвесторам частину втрачених коштів. Група публічно заявила, що виплатить 70% втраченої криптовалюти в Rand згорілим інвесторам і, схоже, виконала частину цього зобов’язання. Вони кажуть, що роблять це, тому що їх цікавить пропрієтарне програмне забезпечення, що належить Africrypt. Роль Пеннітона в розгромі сумнівна, а оскільки Кеджі все ще на свободі, є припущення, що Пеннітон пов’язаний із братами.

Коінбене – Суперечлива сінгапурська біржа, здається, назавжди закрила свої двері. шість місяців тому користувачам було надіслано оголошення, у якому пояснювалося, що «через технічне обслуговування глобального сервера CoinBene виникла проблема неможливості входу на сторінку www.coinbene.com». Ми дуже шкодуємо про це». Очевидно, проблема обслуговування була настільки великою, що користувачам було запропоновано вивести свої активи. Користувачі можуть подавати претензії після надання особистої інформації за допомогою опитування, розміщеного на сторонньому сайті. Було два 3-годинні вікна, коли працівники могли зняти кошти, однак вони були закриті 4 листопада. Coinbene відома величезними обсягами, про які вона повідомила, коли запускала програми торгового майнінгу в 30 році, і підозрілим зломом 2019 мільйонів доларів США того ж року. Coinbene була вказана як біржа, яка фальсифікує значні обсяги в Bitwise Asset Management: Presentation to the US Securities and Exchange Commission.

SaBi – Нігерійська біржа SaBi, яка була однією з перших бірж у криптобожевільній країні, яка перерахувала токени DeFi, більше не доступна. Спроба отримати доступ до веб-сайту SaBi зараз (sabiii.com) викликає повідомлення «Код помилки 1020». Повідомлення на сторінці помилки говорить: «Власник сайту, можливо, встановив обмеження, які заважають вам отримати доступ до сайту. Зверніться до власника сайту, щоб отримати доступ, або спробуйте завантажити сторінку знову».

MyCryptowallet – Для ліквідації австралійської біржі MyCryptowallet були залучені ліквідатори. Біржа була заснована в 2017 році і мала 20,000 XNUMX користувачів. У грудні розгнівані користувачі платформи почали скаржитися, що не можуть отримати доступ до коштів, і повідомляли про великі збитки в соціальних мережах. Схоже, що проблеми з MyCryptowallet виникли через крах технологічного партнера Blockchain Global. Що особливо обурило інвесторів, так це те, що обвал стався відразу після того, як ціна на біткойн та інші криптовалюти досягла історичних максимумів.

Полонідекс – Децентралізовану філію популярної CEX Poloniex було офіційно виведено з експлуатації 31 грудня 2021 року. У повідомленні на веб-сайті пояснюється, що це рішення було прийнято через «зміни в бізнес-стратегії». Після дати виведення з експлуатації користувачі більше не могли входити, публікувати замовлення або скасовувати замовлення. Polonidex раніше був відомий як TRXMarket і був біржею, яка працювала в мережі Tron і деякий час була основною біржею блокчейну. З тих пір його замінили такі платформи, як Sunswap.

Бразилікс – У травні 2021 року бразильська біржа криптовалют Braziliex оголосила, що закриває свої послуги після чотирьох років роботи. Біржа пояснила, що рішення про закриття було прийнято через середовище більшої конкуренції та відсутність регулювання. «Ми вважаємо, що ризик роботи в цьому середовищі стає ще більшим з огляду на появу нових конкурентів, а також існуючу невизначеність через відсутність регулювання», — написала біржа. Згортання діяльності розпочато 25 червня 2021 року і це був останній день, коли користувачі могли зняти або внести кошти на платформі.

Livecoin – 16 січня 2021 року російська біржа Livecoin оголосила про закриття, оскільки не може відновитися після кібератаки, яка сталася 23 грудня. Під час атаки хакери отримали контроль над інфраструктурою Livecoin і змінили обмінні курси, щоб тимчасово завищити ціни до необґрунтованого рівня. Після того, як обмінні курси були штучно змінені, хакери почали перераховувати гроші з рахунків для легкого прибутку. У публікації на головній сторінці Livecoin біржа заявила, що втратила контроль над своїми «серверами, серверною частиною та вузлами». Клієнти біржі можуть вимагати повернення коштів до 17 березня 2021 року.

Монети Negocie – Станом на грудень 2020 року Negocie Coins, бразильська біржа, яка була платформою для бразильських реалів у криптовалютній торгівлі, більше не доступна для користувачів. Оператори фірми, інвестиційна компанія Bitcoin Brazil, отримали численні позови від клієнтів по всій Бразилії, які стверджували, що вони не змогли зняти кошти, внесені на платформи групи.

CryTrEx – У вересні 2020 року італійська біржа оголосила про закриття. Оператори повідомили: «Після більш ніж 3 років роботи crytrex.com було закрито через банкрутство через постійні спроби хакерів і хакерів, які пошкодили фінансову звітність кількох користувачів. Це негативно вплинуло на управління ресурсами, і ми не змогли продовжувати надавати наші послуги». Crytrex була біржею початкового рівня, яка приймала депозити за допомогою кредитних карток.

NLexch – Нідерландська NLexch також оголосила про своє закриття у вересні 2020 року через дорогі нові правила. У заяві біржі сказано; «De Nederlandsche Bank вимагав, щоб кожен криптовалютний бізнес мав зареєструватися в них. Реєстрація вважається обов’язковою, і компанії, які не виконали її, будуть змушені припинити діяльність у країні, комісія, що стягується за весь процес, дуже висока. Витрати на забезпечення необхідного рівня безпеки, підтримки та технологій самі по собі є економічно недоцільними».

Традесатоші – Наприкінці лютого 2020 року британська платформа Tradesatoshi оголосила, що більше не прийматиме депозити та що трейдери повинні зняти свої кошти до 1 березня 2020 року. У дописі пояснили, що біржа досягла точки роботи, коли «ні» довше економічно доцільно продовжувати забезпечувати необхідний рівень безпеки, підтримки та технологій». Щоб вивести кошти з платформи, користувачі повинні були виконати додатковий набір вимог AML/KYC.

FCcoin – У лютому 2020 року китайський біржовий і торговельно-майнінговий постачальник FCoin закрився для торгівлі, виявивши дефіцит криптовалютних активів на суму до 130 мільйонів доларів США. Біржа пояснила, що не виплатила своїх зобов’язань і що проблеми виникли на біржі через внутрішні системні помилки, а не через злом чи шахрайство. Зараз біржа не працює, і засновник Чжан Цзянь пояснив у нещодавній публікації на Reddit, що компанія намагається компенсувати користувачам втрачені кошти.

Конімальний – Південнокорейська біржа припинила надання послуг у квітні 2019 року після оголошення на своєму веб-сайті про те, що їй важко впоратися зі змінами в індустрії криптовалют і блокчейнів. У квітні 2018 року генеральний директор біржі та ще один керівник були затримані у зв’язку з ймовірною розтратою активів після ймовірної крадіжки коштів клієнтів. Повідомляється, що платформа також втратила 5 мільйонів доларів у біткойнах (BTC) та інших криптовалютах після того, як у січні 2019 року помилково здійснила розсилку.

Cryptopia – У січні 2019 року новозеландська біржа за два тижні зазнала двох хакерів. 15 січня 2019 року обліковий запис Cryptopia у Twitter оголосив, що торгова платформа зазнала серйозного порушення безпеки, що призвело до «значних втрат». Торговельні послуги призупинено та розпочато поліцейське розслідування. Це призвело до блокування та фізичного обстеження штаб-квартири компанії наступного дня. Під час злому було зламано понад 70,000 23 гаманців і викрадено понад 20 мільйони доларів США в токенах Ethereum (ETH) і ERC-28. Другий злом стався 284,000 січня, коли було вилучено ще 17,000 2019 доларів США з 2020 XNUMX гаманців. У травні XNUMX року було оголошено, що біржа в Крайстчерчі була ліквідована. Звіт про розслідування місцевого ЗМІ Stuff припустив, що між членами-засновниками Cryptopia та виконавчими командами існували особисті конфлікти та напруженість. На сьогодні нікому не пред'явлено звинувачень у крадіжці. На даний момент біржа перебуває в стадії ліквідації, процес узгодження втрачених активів передається Grant Thornton. Однак у серпні XNUMX року незадоволені жертви невдалого обміну найняли новозеландську юридичну фірму Chapman Tripp, щоб взяти на себе ліквідаторів обміну Grant Thornton за, як вони стверджують, невиконання Grant Thornton своїх обов’язків ліквідатора згідно з новозеландськими компаніями. діяти.

Більшість холодних гаманців QuadrigaCX були спустошені за вісім місяців до загадкової смерті її засновника.

QuadrigaCX – одне з найбільш незвичайних пограбувань криптовалюти. Після загадкової смерті свого засновника Джеральда Коттена в грудні 2018 року канадська біржа пояснила, що більше не може отримати доступ до жодного з холодних гаманців, де нібито зберігалися кошти клієнтів. Коли слідчі почали вивчати фінанси QuadrigaCX, було виявлено, що шість холодних гаманців належать QuadrigaCX. Але пізніше з’ясувалося, що п’ять із них були спустошені приблизно у квітні 2018 року. Нещодавні розслідування показали, що велика частина збитків QuadrigaCX сталася через «шахрайство» Коттена та що обмін реалізовувався як схема Понці, коли Коттен використовував іншого клієнта. депозити, коли стикаються з дефіцитом активів, щоб задовольнити зняття коштів клієнтів. Останні дані Комісії з цінних паперів Онтаріо свідчать про те, що біржа заборгувала понад 76,000 215 клієнтів загалом 46 мільйонів доларів США в активах, а Ernst and Young, керуючому у справі про банкрутство, наразі змогла повернути або ідентифікувати лише XNUMX мільйонів доларів активів для виплати клієнтам.

Зайф – Японська біржа Zaif була зламана на криптовалюту на суму ~60 мільйонів доларів США у вересні 2018 року. Вперше вона повідомила про незвичайний відтік коштів на платформі 14 вересня. Після розслідування материнська компанія Zaif The Tech Bureau пояснила, що хакери отримали несанкціонований доступ до гарячі гаманці біржі та вкрадено близько 60 мільйонів доларів у біткойнах, біткойн-кеш і MonaCoin. Біржа знову відкрилася через сім місяців у квітні 2019 року.

Коїнрейл – У червні 40 року південнокорейська біржа втратила ETH та інші токени ERC20 на суму ~2018 мільйонів доларів США. Біржа призупинила надання послуг після того, як зазнала того, що сама описала як «кібервторгнення». Пізніше було виявлено, що деякі з викрадених токенів продавалися на децентралізованих біржах IDEX і Ethedelta

захищена монета – У квітні 2018 року систему з іронічною назвою «Coinsecure» було зламано на 438 BTC вартістю ~3.5 мільйона доларів США. Вважається, що хакерство, розташоване в Індії, було здійснено внутрішньою роботою керівника біржі Амітабха Саксени, причетного до розслідування. Обмін на даний момент не працює.

Бітгрейл – Nano на суму 170 мільйонів доларів США було вкрадено з італійської біржі Bitgrail у лютому 2018 року, і незабаром після цього відбулося банкрутство. У січні 2019 року італійські суди засудили засновника Франческо Фірано повернути якомога більше активів своїм клієнтам. У тому ж вироку було заявлено, що мільйони доларів у криптовалютних активах були конфісковані з обмінних рахунків Bitgrail і були переміщені. на рахунки, якими керують довірені особи, призначені судом.

Coincheck – У січні 2018 року японську біржу Coincheck було зламано на ~523 мільйони чистих марок, вартість яких на той час становила 533 мільйони доларів США. Спочатку хакерам вдалося поширити вірус через електронну пошту, який потім дозволив їм викрасти закриті ключі. NEM зберігався в одному гарячому гаманці та не використовував безпеку контракту NEM multisig, рекомендовану розробниками. Кілька місяців потому було припущено, що більша частина коштів була продана в темній мережі. Після придбання групою Monex у квітні 2018 року Coincheck знову відкрився в листопаді 2018 року.

youbit – У грудні 2017 року південнокорейську біржу YouBit було зламано на невідому суму, але, за заявою, це 17% резерву активів біржі. Біржа повідомила, що хакери зламали її гарячий гаманець, але холодний гаманець залишився недоторканим. Невдовзі оголосив про банкрутство. Південнокорейське агентство Інтернету та безпеки (Kisa) почало розслідування того, як хакери отримали доступ до систем Youbit. Агентство безпеки звинуватило в попередній атаці на Youbit шпигунів, які працюють на Північну Корею.

BTCCКитай – Китайська біржа, пізніше перейменована на BTCC, припинила торгівлю у вересні 2017 року після створення нового закону, який забороняв мешканцям материкового Китаю обмінювати цифрові гроші, якщо вони не працюють в офшорах. Багато інших бірж, таких як Huobi, перемістили операції в офшори, щоб захистити себе від заборони. BTCC знову відкрився в червні 2018 року після перенесення операцій до Лондона, а потім до Гонконгу.

gatecoin – У травні 2016 року біржу в Гонконзі** було зламано на 250 BTC і 185,000 2 ETH вартістю ~2019 мільйони доларів на той час. Кошти були вилучені з гарячого гаманця біржі, злом залишається нерозкритим. У березні XNUMX року біржа закрила свої двері через проблеми з постачальником платіжних послуг, які паралізували роботу Gatecoin на місяці.

Харборлі – Базована в Техасі біржа Harbourly була запущена на початку 2015 року, а 14 серпня того ж року оголосила про закриття, заявивши, що закриття «не було спричинено зломом, шахрайською діяльністю чи інцидентом, пов’язаним із безпекою». Компанія заявила, що нове підприємство набуло популярності, тому вона знаходиться в процесі пошуку покупця.

Coin.mx – анонсована наприкінці 2013 року Coin.mx була мексиканська біржа біткойнів, спіймана на шахрайстві. У липні 2015 року ФБР висунуло звинувачення своїм засновникам, Ентоні Р. Мурджіо та Юрію Лєбєдєву, у веденні підпільної неліцензійної біржі біткойнів у порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML).

Бітспарк – Гонконзька біржа біткойнів, яка наприкінці квітня 2015 року оголосила, що закриває свою біржу, щоб зосередитися на послугах грошових переказів. Його веб-сайт все ще працює в 2020 році з повідомленням про те, що Bitspark закрив свої двері 4 березня 2020 року. Ваші дані та кошти в безпеці».

Excoin – У лютому 2015 р. компанія оголошений що його зламали. Його останнє оновлення в Twitter було 15 березня 2015 року, в якому було сказано, що він готується до перезапуску «нової торгової платформи Excoin». Більше про це не було чути. Відвідування exco.in у 2020 році породжує попередження Google «можливо, зловмисники намагаються викрасти вашу інформацію».

Віртекс – Платформа Virtex, відкрита в липні 2014 року, торгувала декількома валютами, але в січні 2015 року виявилася черговою аферою.

Якуна – Yacuna була регульованою європейською біржею криптовалют у Великобританії. Торгівля біткойнами, лайткоінами та доджкойнами на євро та фунти стерлінгів. Компанія оголосила про закриття 13 жовтня 2015 року, заявивши: «Біткойн — чудова технологія, і ми пишаємося тим, що розробили одну з перших європейських бірж віртуальної валюти. Але всьому колись приходить кінець». Yacuna був офіційно закритий 15 листопада 2015 року.

Бітстейк – Нігерійська компанія BitStake оголосила 14 жовтня 2015 року, що її платформа припинить роботу після всього 10 місяців роботи. Компанія порадила клієнтам зняти монети до 30 жовтня, направивши їх на іншу біржу в Нігерії, NairaEx, яка все ще працює.

Мелотичний – У травні 2014 року біржа Melotic, що базується в Гонконгу, оголосила, що закриває свої двері через «відсутність достатнього зростання».

Обмін монет – У березні 2015 року Coin-Swap.net оголосив у Twitter про припинення роботи та порадив своїм клієнтам «негайно зняти всі кошти». Як його Стрічка Twitter показує, цей процес було легше сказати, ніж зробити.

AllCrypt – У березні 2015 року AllCrypt.com вийшов з ладу, і власник послався на використання Word Press, втративши невелику суму коштів клієнтів.

Комкорт – Естонська біржа Comkort завершила бета-тестування в березні 2014 року. У липні 2014 року компанія припинила роботу.

LibertyBit – Запущений у лютому 2013 року LibertyBit із Ванкувера оголосив про тимчасове призупинення торгівлі у червні 2013 року.

MintPal – У липні 2014 року компанія повідомила, що її зламали, втративши велику кількість VeriCoin. У жовтні 2014 року компанія Moolah, яка керує Mintpal, оголосила, що Mintpal закривається. Багато користувачів на Bitcoin Talk писали, що генеральний директор Mintpal Райан Кеннеді був шахраєм і повідомляв про зниклі кошти, залишені на біржі. Кеннеді був заарештований за крадіжку 3,700 біткойнів і постав перед британським судом у липні 2017 року за звинуваченням у правопорушеннях, передбачених Законом Великобританії про шахрайство 2006 року та Законом про доходи, одержані злочинним шляхом 2002 року.

Mcx NOW – McxNOW, запущений у вересні 2013 року, був цифровим обмінником валют. Компанія стверджувала, що всі залишки будуть приносити відсотки в розмірі 25% від усіх прибутків компанії. Природно, сайт зник, заявивши, що «період обслуговування» почався 15 листопада 2014 року.

Cryptorush – CryptoRush була мультивалютною біржею, запущеною в лютому 2014 року, приблизно в той же час, що й BlackCoin. У березні 2014 року компанія оголосила, що її BlackCoin було вкрадено користувачами через помилку в демоні BlackCoin. Лише через місяць користувач Reddit, назвавши себе «DogeyMcDoge» і заявивши, що є колишнім співробітником компанії, написав пост про те, наскільки шахрайством є Cryptorush.

WeExchange – Також відома як Weex, це платформа для обміну біткойнами та торгова платформа, запущена в грудні 2012 року. Останній обсяг на цій біржі був 26 листопада 2013 року. Її засновник Джон Монтролл був заарештований у США в лютому 2017 року та зрештою визнав себе винним у торгівлі цінними паперами. шахрайство та перешкоджання правосуддю.

Капітон – Сайт шведської біржової торгової платформи, запущений для обмеженої клієнтської бази 18 квітня 2012 року. Однак у листопаді 2013 року на ньому почалися проблеми з платежами, що спонукало користувачів Reddit назвати це шахрайством.

Сховище Сатоші – Канадська біржа біткойнів, VoS, офіційно запущена в жовтні 2013 року, проголошуючи свій контрольований паперовий слід, який був революційним на той час. Біржа закрила свої двері 5 лютого 2015 року зі словами: «Ми хотіли б запевнити спільноту, що вона не має жодного відношення до банкрутства, вкрадених коштів або будь-якого іншого невдалого сценарію».

Бріткойн – Відкрито для торгів 17 квітня 2013 року, це був перший ринок, на якому приймалися британські фунти стерлінгів (GBP). У серпні 2011 року Britcoin перейменував себе в Intersango і остаточно закрився 19 грудня 2012 року.

Бітомат – Перша польська біржа вийшла в Інтернет 4 квітня 2011 року. 26 липня 2011 року Bitomat повідомив про втрату 17,000 11 клієнтських біткойнів після того, як він втратив доступ до свого файлу wallet.dat. Невдовзі, 2011 серпня XNUMX року, його придбала компанія Mt. Gox.

Bitfloor – Анонсований у лютому 2012 року Bitfloor став першою зареєстрованою FinCEN платформою для обміну та торгівлі біткойнами зі штаб-квартирою в штаті Нью-Йорк. 3 вересня 2012 року його було зламано на 24,000 250,000 BTC, що на момент крадіжки оцінювалося приблизно в 288 2020 доларів США (на суму 17 мільйонів у серпні 2013 року). Зламані сервери призвели до доступу до зашифрованих файлів резервних копій ключів гаманця. Операції відновлювалися до XNUMX квітня XNUMX року, але коли його банк-партнер закрив рахунок Bitfloor, він був змушений закритися назавжди.

BitMarket.eu – Оголошена 5 квітня 2012 року ця послуга зіставлення ринкових замовлень на кількох біржах спочатку працювала добре, але, як і багато інших, була схильна до нечесності операторів. Після дедалі погіршуваного обслуговування 21 грудня 2012 року оператор поділився, що кошти клієнта були використані для спекуляцій, і що майже 20,000 2019 BTC коштів його клієнта були втрачені. Засновник Bitmarket Тобіаш Ніеміро був знайдений мертвим у Польщі в липні XNUMX року за підозрілих обставин.

Біткоїн Бразилія – Оголошений 31 березня 2011 року, це був перший ринок для обміну біткойнів і бразильських реалів. Коли саме він закрився, невідомо.

FXBTC – Невелика китайська біржа та зареєстрована компанія Shanghai Yao Chi Network Technology Co., заснована 26 листопада 2013 року. Після збитків компанія оголосила про закриття, але пообіцяла залишатися відкритою до 10 травня наступного року. На жаль, сайт закрився на день раніше, позбавляючи розгніваних клієнтів отримувати гроші. У вересні 2017 року Китай наказав закрити всі криптобіржі.

Крипто-торгівля – Щоб не плутати з біржею CryptoTrade (яка також зникла), ця торгова платформа, що належить Esecurity SA, була представлена ​​в березні 2013 року. Платформа продавала акції на основі біткойнів за BTC або LTC і стверджувала, що виплачує дивіденди. Однак, заявивши, що зазнала збитків і не в змозі оплатити свої витрати, компанія закрила свої двері в січні 2015 року, щоб її більше ніколи не побачити.

Bitcoinica – Сайт, запущений у Новій Зеландії 8 вересня 2011 року, зазнав значних фінансових втрат 1 березня 2012 року, коли веб-хост отримав внутрішню безпеку, яка надала зловмиснику доступ до гаманця, у якому Bitcoinica зберігала кошти. Зловмисник викрав понад 43,000 тисячі біткоінів. Оператор надав заяву про те, що резервів достатньо для покриття збитків, але 11 травня 2012 року Bitcoinica зазнав ще одного інциденту безпеки, під час якого його гарячий гаманець знову спустошився, що призвело до негайного припинення роботи. Макдональд Вейг (McDonald Vague) із Окленда був призначений 10 січня 2013 року. У січні 13 року арбітражні керуючі опублікували свій 2019-й звіт про ліквідацію, у якому вони заявили, що будь-які кошти для кредиторів все ще залежать від вивільнення коштів із конкурсного управління MtGox.

Bitcoin-Central – Ця біржа, розташована в Парижі, була запущена 29 грудня 2010 року. Вона була першою біржею, яка діяла згідно з європейськими правилами та гарантувала платні депозити своїх користувачів. Біржа боролася кілька років, перш ніж закритися через відсутність інтересу.

Торговий пагорб – Заснована 8 червня 2011 року, Tradehill майже рік була біржею №2 після MtGox. 13 лютого 2012 року біржа оголосила про закриття, посилаючись на регуляторні проблеми, втрату 100,000 XNUMX доларів США та суперечку з платіжним процесором як сприяючі фактори.

Наслідки краху MtGox залишаються невирішеними досі

MtGox – Найвідомішою біржовою імплозією з усіх була токійська біржа Magic The Gathering Online eXchange. Біржа, заснована Джедом Маккалебом у липні 2010 року та продана Марку Карпелесу 6 березня 2011 року, фактично була створена для обміну гральними картами. На піку свого розвитку MtGox обробляв приблизно 70% усіх транзакцій з біткойнами. Її смертельна спіраль почалася в лютому 2014 року, коли компанія призупинила торгівлю, закрила свій веб-сайт і подала заяву про банкрутство, в той час як 850,000 450 біткойнів випарувалися з клієнтів, які на той час оцінювалися в понад 10.2 мільйонів доларів США (сьогодні 2019 мільярда). Генерального директора Марка Карпелеса кілька разів заарештовувала японська поліція за участь у цьому. У березні 30 року суд Тойко засудив його до 2020 місяців тюремного ув'язнення, але відтермінував вирок на чотири роки. Сага про ліквідацію MtGox триває досі, при цьому більшість коштів, що залишилися, все ще не розподілені станом на серпень XNUMX року.

Ринок біткойнів – 6 лютого 2010 року користувач Bitcointalk dwdollar створив першу біржу біткойнів. Після «шахрайства» Paypal у червні того ж року, а потім видалення опції приймати PayPal із сайту, ринок швидко пішов у невідомість, і MtGox піднявся, щоб обігнати його. Невідомо, коли був їхній останній день торгів.

Правило Антонопулоса

Невдовзі після того, як фіаско MtGox досягло апогею, легендарний венчурний капіталіст Фред Вілсон сказав: «Ми є свідками дозрівання сектора, і частиною цього неминуче будуть невдачі, збої та інші проблеми. Майже кожна технологія, за якою я спостерігав, набула масового впровадження, пройшла через подібні труднощі зростання».

Зрозуміло, що було легко збанкрутувати, бути зламаним, піддатися корупції або іншим чином не зробити прибутковим бізнесом, керуючи криптобіржею. Сподіваюся, кожен новий збій обміну означає, що ті, що залишилися, безпечніші та стійкіші, ніж будь-коли. Тим не менш, незалежно від того, наскільки безпечними стали ці обміни, є простий урок, який потрібно вивчити.

«Урок тут, — говорить Андреас Антонопулос, — полягає в тому, що якщо ви не контролюєте ключі, ви не контролюєте біткойни. Володіння становить дев'ять десятих закону, а в біткойнах володіння ключами становить десять десятих закону. Якщо ви більше не контролюєте ключі, це не ваш біткоін! Цей урок буде засвоєно стільки разів, скільки буде потрібно».

Північна Корея зламує криптобіржі

Північна Корея, яку давно визнали поганим актором у криптопросторі, продовжує завдавати масової шкоди екосистемі, зламуючи криптобіржі з невпинною швидкістю. Lazarus Group, синдикат кіберзлочинців, який працює від імені уряду Північної Кореї, здійснив найбільше у 2020 році біржове пограбування Kucoin. Сінгапурська біржа втратила близько 275 мільйонів доларів США на біткойнах, Ethereum та інших токенах ERC20.

У звіті ООН йдеться, що Північна Корея спеціалізується на зломі криптобірж

Генеральний директор Kucoin Джонні Лю сказав, що злам стався «через витік закритого ключа гарячих гаманців KuCoin». Тільки цей злом склав половину криптовалюти, викраденої у 2020 році, хоча Лю сказав, що було повернуто близько 204 мільйонів доларів США.

Chainanalysis приписує атаку Lazarus, оскільки хакери Kucoin використовували техніку відмивання грошей, дуже схожу на ту, яку використовував Lazarus під час попередніх атак. Технологія передбачала надсилання вкрадених коштів до міксерів структурованими платежами однакового розміру. Lazarus стоїть за атакою на південнокорейські біржі Upbit у 2019 році та Coinlink і Bithumb у 2017 році. Крім того, вважається, що вони стоять за атакою на словенського постачальника хеш-потужності Nicehash у 2017 році.

Новим аспектом злому Kucoin 2020 року стало використання Lazarus платформ децентралізованих фінансів (DeFi) для відмивання частини коштів. Платформи DeFi пропонують користувачам можливість бути власними зберігачами, і немає жодних вимог щодо довіри між оператором децентралізованої біржі та трейдерами. Користувачі залишаються анонімними, і на багатьох біржах DeFi існує кілька положень KYC або AML.