У тому, що було названо першою в історії криптовалютної справи про інсайдерську торгівлю, брат колишнього співробітника Coinbase був засуджений до 10 місяців ув’язнення за змову з метою шахрайства.
As повідомляє Рейтер Нікіл Вахі зізнався минулого року, що здійснював операції, використовуючи конфіденційну інформацію, яку йому передав його брат Ішан, менеджер із продукції на біржі в Сан-Франциско.
Зокрема, федеральні прокурори Манхеттена стверджують, що Ішан надав своєму братові подробиці про активи, які Coinbase планувала викласти. Ішан не визнав себе винним, а спільник пари Самір Рамані все ще перебуває в бігах.
Більше звинувачень в інсайдерській торгівлі
Ще в липні, коли Вахі було висунуто перше звинувачення, прокуратура сказав це була перша справа про інсайдерську торгівлю криптовалютою. Однак звинувачення в інсайдерській торгівлі висунули низці інших фірм.
У липні минулого року співзасновник Axie Infinity Трунг Нгуєн заперечував, що займався інсайдерською торгівлею. Він стверджував, що кошти фактично були перераховані для стабілізації фінансів компанії, забезпечення ліквідності та перехитрити тих, хто міг би отримати прибуток від зламу 600 мільйонів доларів материнської компанії гри Sky Mavis.
Детальніше: Справа про інсайдерську торгівлю OpenSea може збільшити владу уряду
Незадовго до цього колишнього менеджера Huobi звинуватили в Гонконзі в проведенні операції з інсайдерської торгівлі приніс йому 5 мільйонів доларів у Tether (USDT).
А також у червні минулого року головою продукту OpenSea був Натаніель Честейн звинувачують у скупці NFT і розміщенні їх на головній сторінці, продаючи їх далі коли видимість і попит різко зросли.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.
Джерело: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/