Федеральні органи оголошують звинувачення двом особам у ймовірній схемі майнінгу криптовалют на 575,000,000 XNUMX XNUMX доларів США

Міністерство юстиції США (DOJ) оголошує про арешт двох громадян Естонії у зв’язку з імовірною схемою відмивання криптовалютних грошей.

У новому прес-релізі Міністерства юстиції говорить двох осіб заарештували вчора в Естонії.

«Згідно з судовими документами, Сергій Потапенко та Іван Туригін, обом 37 років, нібито ошукали сотні тисяч жертв за допомогою багатогранної схеми. Вони спонукали жертв укласти шахрайські договори про оренду обладнання з майнінговою службою обвинувачених під назвою HashFlare. 

Вони також змусили жертв інвестувати у банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank. Насправді Полібій ніколи не був банком і ніколи не виплачував обіцяних дивідендів. Потерпілі заплатили компаніям Потапенка та Туригіна понад 575 мільйонів доларів. Потім Потапенко і Туригін використовували підставні компанії для відмивання доходів від шахрайства та купівлі нерухомості та розкішних автомобілів».

Відповідно до судових документів, двоє громадян Естонії стверджували, що HashFlare був великою операцією з майнінгу криптовалют. Обвинувачений нібито пропонував жертвам шахрайські контракти, які «начебто дозволяли клієнтам орендувати відсоток майнінгових операцій HashFlare в обмін на віртуальну валюту, вироблену їхньою частиною операції».

Каже Луїс Кесада, помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР,

«ФБР прагне переслідувати суб’єктів за кордоном, які використовують дедалі складніші схеми для обману інвесторів…

Жертви в США та за кордоном інвестували в те, що вони вважали складними підприємствами з віртуальними активами, але все це було частиною шахрайської схеми, і в результаті тисячі жертв постраждали. 

ФБР дякує нашим національним і міжнародним партнерам за їхні зусилля під час розслідування, щоб допомогти відновити справедливість для жертв».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Zaleman