Звіт ФБР показує, що жителі Колорадо потрапляють в оману криптошахраями

Жителі Колорадо стали мажорами мішені для криптозлочинців згідно з новою доповіддю, опублікованою Федеральним бюро розслідувань (ФБР).

ФБР каже, що багато людей у ​​Колорадо стали мішенями

У документі говориться, що мільйони доларів були вкрадені у криптотрейдерів і звичайних жителів Столітнього штату. Багато шахрайств, про які йдеться, стосуються стабільних активів, таких як Tether і USD Coin (USDC). У заяві ФБР зазначено:

У типовому сценарії до жертви звертаються на платформі соціальних мереж, у додатку для знайомств або на дискусійному форумі з можливістю інвестування криптовалюти. Жертва перенаправляється за посиланням або номером телефону для створення інвестиційного рахунку. Це шахрайство. Посилання або номер телефону контролюються шахраєм, який створив фіктивний сайт підтримки. Як тільки жертва перераховує кошти, шахрай зникає разом з грошима.

ФБР детально описує аж п'ять останніх прикладів нападу на жителів Колорадо. Загалом вони втратили понад 4 мільйони доларів через криптошахрайство. Схеми включали Tether і закінчилися крадіжкою понад 600 тисяч доларів у 52-річного чоловіка, який живе в Аврорі; близько 1.3 мільйона доларів від 61-річної жінки з Денвера; 350 тисяч доларів від 62-річного чоловіка в Евергріні; і 1.2 мільйона доларів від пари, якій близько 40 років, у Паркері.

Здебільшого всі ці шахрайства мають схожу форму, коли особа виступає під виглядом інвестиційного менеджера. Вони звертаються до ймовірних жертв і розповідають їм про абсолютно нові інвестиційні можливості, які вони не хочуть упускати. Потім вони спрямовують їх на фальшиві веб-сайти (під контролем шахраїв і хакерів), і жертви бачать, що прибутки зростають, а портфелі здаються багатообіцяючими.

Вони починають, інвестуючи невеликі гроші, і швидко бачать прибуток. Звідти, однак, коли вони намагаються зняти кошти, їм кажуть, що вони не можуть це зробити, якщо не інвестують більше. ФБР заявило:

Поради та пропозиції, які допоможуть вам інвестувати в криптовалюту, є нічим іншим, як шахрайством. Якщо ви надішлете їм криптовалюту чи будь-які гроші, вони зникнуть, і ви, як правило, не отримаєте їх назад.

Хіба це не звучить знайомо?

Це так само, як романтичні афери працювали протягом останніх кількох років, але замість того, щоб бути інвестиціями чи менеджером капіталу, шахрай виглядає як потенційне побачення чи особа, яка шукає кохання. Після деякого часу розмови з потенційною жертвою та знайомства з нею, вони розповідають їй про інвестиційну можливість, у якій жертва зрештою бере участь.

Звідти вони бачать прибуток, але коли вони намагаються зняти кошти, від них вимагається заплатити більше. У більшості випадків вони дізнаються, що відбувається надто пізно, і ніколи більше не бачать своїх грошей.

Ключові слова: Колорадо, крипто-афери, ФБР