FATF проводить друге пленарне засідання в Парижі, оновлюючи інформацію про впровадження криптовалют у всьому світі

Росію відсторонили від FATF

Вперше для FATF вона призупинила ще одну державу-члена — Російську Федерацію.

Таке рішення FATF прийняла через невиконання Росією вимоги резолюції ES-11/1 Генеральної Асамблеї ООН, яка передбачала відведення своїх збройних сил від міжнародно визнаних кордонів України.

У світлі цього порушення основних принципів FATF, яких зобов’язані дотримуватися всі члени, Росії більше не буде дозволено брати участь у засіданнях FATF або мати доступ до файлів Глобальної мережі організації.

Однак Росія збереже свій статус члена Глобальної мережі Євразійської групи з боротьби з відмиванням грошей (ЄАГ) і повинна продовжувати відповідати стандартам FATF і виконувати свої фінансові зобов'язання.

Визначено інші ключові зобов'язання

• Індонезія та Катар опублікують звіти про взаємну оцінку до травня 2023 року.
• Марокко і Камбоджа виключені з сірого списку.
• Було обговорено стратегічні ініціативи, включно з бенефіціарною власністю юридичних осіб та правових угод.
• Звіт про вплив атак програм-вимагачів на порушення фінансових потоків буде опубліковано в березні 2023 року.
• У звіті буде наведено список позначок ризику для виявлення підозрілої діяльності, пов’язаної з програмами-вимагачами, і надано поради суб’єктам, як краще їх виявляти.

Іран

• Центральний банк Ірану (CBI) оголосив про прогрес у впровадженні цифрового ріала на дев'ятій щорічній конференції з електронних банківських і платіжних систем.
• За словами Мохаммада Рези Мані Єкти, голови офісу CBI з нагляду за платіжними системами, керівне законодавство CBDC узгоджуватиметься з банкнотами ріала.
• Близько десяти банків подали заявку на приєднання до проекту, і очікується, що всі банки в юрисдикції пропонуватимуть громадянам крипто-гаманці для використання цифрового ріала.

India

• Пілотна програма CBDC наразі згенерувала близько 800 тисяч транзакцій, і юрисдикція прагне збільшити кількість клієнтів до 1 мільйона завдяки зацікавленості громадян у середовищі цифрових платежів.
• RBI вивчає транскордонні транзакції та зв’язок із застарілими системами інших країн, а також вітає участь приватного сектору та фінансових технологій у проекті CBDC.

Франція

• Національні збори Франції схвалили законопроект про приведення місцевого законодавства у відповідність із запропонованими стандартами ЄС щодо діяльності, пов’язаної з криптовалютою.
• Президент Еммануель Макрон має схвалити або повернути законопроект до законодавчого органу до 16 березня.
• Якщо нові правила будуть прийняті, вони застосовуватимуться до нових організацій, зареєстрованих з липня 2023 року, які пропонують криптопослуги.
• Існуючі організації повинні дотримуватися нормативних актів Управління фінансових ринків до прийняття MiCA.

ОАЕ

• У лютому 2023 року Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) запровадило своє перше законодавство про криптовалюту під назвою «Положення про повні ринкові продукти» (FMP).
• FMP застосовується до Емірату Дубай та всіх його вільних зон, за винятком Дубайського міжнародного фінансового центру (DIFC), і набуває чинності негайно.
• Усі постачальники послуг віртуальних активів (VASP), які пропонують послуги віртуальних активів у Дубаї, до та після публікації Правил повинні зареєструватися у VARA, щоб забезпечити повну відповідність.
• Положення про повні ринкові продукти складаються з двох частин: Положення про віртуальні активи та пов’язану діяльність 2023 року та кілька окремих збірників правил.