криптовалютні гаманці

FATF узгоджує дорожню карту впровадження криптостандартів

02/26/2023
Новини Bitcoin Ethereum

Група розробки фінансових заходів, або FATF, повідомила, що її делегати дійшли згоди щодо плану дій «для сприяння своєчасному глобальному впровадженню» глобальних стандартів щодо криптовалют.

У публікації від 24 лютого FATF говорить Пленарне засідання фінансового наглядового органу, що складається з делегатів з понад 200 юрисдикцій, зібралося в Парижі та досягло консенсусу щодо дорожньої карти, спрямованої на посилення «впровадження стандартів FATF щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів». Цільова група каже, що у 2024 році вона звітуватиме про те, як члени FATF просунулися вперед у впровадженні криптостандартів, включаючи регулювання та нагляд за VASP.

зображення

«Відсутність регулювання віртуальних активів у багатьох країнах створює можливості, якими користуються злочинці та фінансисти тероризму», — йдеться у звіті. «Оскільки FATF посилила свою Рекомендацію 15 у жовтні 2018 року щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів, багато країн не впровадили ці переглянуті вимоги, включаючи «правило подорожей», яке вимагає отримання, зберігання та передачі інформації про ініціатора та бенефіціара, що стосується операції з віртуальними активами».

Частина «Правила подорожей» FATF містить рекомендації, згідно з якими VASP, фінансові установи та регульовані організації в юрисдикціях-членах отримують інформацію про ініціаторів і бенефіціарів певних транзакцій цифрової валюти. Станом на квітень 2022 року фінансовий наглядовий орган повідомили, що багато країн не відповідали його стандартам щодо боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

За темою: AML і KYC: каталізатор широкого впровадження криптовалюти

Японія, Південна Корея та Сінгапур, мабуть, були серед країн найбільше охочих виконувати нормативні акти відповідно до Правил подорожей. Повідомляється, що деякі країни, включаючи Іран і Північну Корею, були включено до «сірого списку» FATF для моніторингу підозрілої фінансової діяльності.