Керівники Crypto Exchange Binance нібито нехтували обов'язками щодо дотримання вимог: звіт

Повідомляється, що найкраща біржа криптовалют Binance підтримує слабкі стандарти відповідності «знай свого клієнта» (KYC), незважаючи на попередження високопоставлених осіб компанії, повідомляє Reuters.

У новому спеціальному звіті служба новин розкриває передбачувану зміну регулювання біржі, обнуляючи «слабкі» перевірки Binance KYC, які призначені для запобігання відмиванню грошей.

У статті, заснованій на «десятках інтерв’ю з колишніми старшими співробітниками Binance, радниками та бізнес-партнерами», а також сотнях документів, також стверджується, що Binance ухилялася від запитань про те, де знаходиться його основна онлайн-біржа.

У липні генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що вирішив відмовитися від децентралізованої системи Binance, намагаючись заспокоїти регуляторів і отримати дозвіл на ліцензування на тлі репресій у кількох юрисдикціях, включаючи США, Гонконг, Японію та Сінгапур. Повідомляється, що компанія виявила певний інтерес до Ірландії, але в якій мірі залишається незрозумілим.

У внутрішньому документі компанії зазначено, що Binance також не скористалася рекомендаціями власного відділу відповідності та продовжувала залучати клієнтів у Росії, Україні та п’яти інших країнах, які, як вважають, піддаються «екстремальному» ризику відмивання грошей, повідомляє Reuters.

Binance не відповіла на детальні запитання Reuters, але біржа надала таку цитату:

«Як провідна екосистема криптовалюти та блокчейну, ми лідируємо та інвестуємо в майбутні технології та законодавство, які підготують криптоіндустрію до того, щоб стати добре регульованою та безпечною індустрією».

Представник Binance також стверджував, що інформація Reuters була «вкрай застарілою і — в кількох місцях — абсолютно неправильною», але представник не вдавався в подробиці.

Чанпэн Чжао говорить на Twitter

«FUD [Страх, невпевненість, сумнів]. Журналісти розмовляють з людьми, яких звільнили з Binance, і партнерами, у яких не вийшло, намагаючись нас обманути.

Ми зосереджені на боротьбі з відмиванням грошей, прозорому та бажаному регулюванні. Дії говорять голосніше за слова. Дякуємо за вашу непохитну підтримку!»

Перевірте цінову дію

Не пропустіть удару - Підпишіться, щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Переглядайте The Daily Hodl Mix

 
Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Вибране зображення: Shutterstock / kkssr