За даними прокуратури, шість керівників схеми Понці AirBit Club визнали свою провину в схемі шахрайства та відмивання грошей, яка нібито витягла з жертв 100 мільйонів доларів.
8 березня один із засновників, Пабло Ренато Родрігес, визнав себе винним у змові щодо шахрайства.
Розкрита схема Понці AirBit Club
AirBit Club був a глобальна афера в якому промоутери організовували «розкішні виставки» та презентації для спільнот у Сполучених Штатах, Південній Америці, Східній Європі та Азії та спонукали жертв інвестувати в «членство», яке, як стверджувалося, приносило прибуток через майнінг і торгівлю криптовалютою.
Використовуючи онлайн-портал, жертви могли контролювати свої «баланси», але номери були фіктивними, і вони не могли зняти кошти.
Оператори та адвокат глобальної багатомільйонної криптовалютної схеми Понці «AirBit Club» визнали себе виннимиhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— прокурор США SDNY (@SDNYnews) Березня 8, 2023
Прокурор США Деміен Вільямс заявив, що шахраї використовували кошти жертв для придбання екстравагантних автомобілів, особняків та коштовностей. Частина доходів була використана для фінансування інших виставок для залучення додаткових жертв.
Вільямс сказав:
«Замість того, щоб займатися будь-якою торгівлею криптовалютою або майнінгом від імені інвесторів, обвинувачені створили схему Понці та забрали гроші жертв, щоб наповнити власні кишені».
Зображення: Twitter
Як криптошахраї отримують прибуток від схем Понці
Більшість криптовалютних схем Понці працюють, обіцяючи інвесторам високі прибутки від їхніх інвестицій у криптовалюту чи торгову платформу. Ці обіцянки високих прибутків часто дають через соціальні мережі, онлайн-рекламу чи інші цифрові платформи.
Схеми зазвичай націлені на інвесторів, які погано розбираються в технічних деталях криптовалюти, але прагнуть інвестувати в цей потенційно прибутковий ринок, що розвивається.
Зображення: Bitcoin Wisdom
Зазвичай шахраї стверджують, що мають доступ до передових торгових алгоритмів або інсайдерської інформації, яка дозволяє їм отримувати високі прибутки від торгівлі криптовалютою. Вони також можуть пропонувати бонуси за рекомендацію або інші стимули, щоб заохотити інвесторів залучати нових учасників, створюючи таким чином мережу інвесторів.
Насправді ці схеми не є законними інвестиційними можливостями, а скоріше шахрайськими операціями, які покладаються на залучення нових інвесторів для виплати доходів попереднім інвесторам.
Оскільки пул нових інвесторів скорочується, схема руйнується, залишаючи багатьох інвесторів зі значними збитками.
BTCUSD зараз торгується на рівні $21,681 XNUMX на денному графіку | Діаграма: TradingView.com
Банда збагачення
Крім Родрігеса, співзасновник Гутемберг Дос Сантос визнав провину в жовтні 2021 року після екстрадиції до США в листопаді 2020 року з рідної Панами.
Скотт Хьюз, адвокат, який допомагав Родрігесу і Дос Сантосу у відмиванні грошей, визнав себе винним на початку березня.
У цьому році троє промоутерів також визнали себе винними: Джекі Агілар, Каріна Чайрез і Сесілія Міллан
Хоча жодного з обвинувачених ще не засуджено, кожному може загрожувати максимум 70 років ув'язнення.
-Вибране зображення від Finance Magnates
Джерело: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/