Документи показують, що дружина екс-гендиректора Celsius перерахувала 2 мільйони доларів у криптовалюті перед банкрутством

Перш ніж призупинити зняття коштів для своїх клієнтів і подати заяву про банкрутство, керівники криптовалюта кредитна платформа ТОВ "Мережа Цельсія" виведено принаймні 17 мільйонів доларів у цифрових токенах, причому дружина його колишнього генерального директора забирає шматок пирога собі, як показали судові документи.

Дійсно, Крістін Машинскі, дружина колишнього генерального директора Celsius Олександра Машинскі, схоже, зняла понад 2 мільйони доларів у токені CEL 31 травня, якраз перед призупиненням виведення коштів у червні та поданням заяви про банкрутство в липні, як показує останній звіт подання суду завантажено Gizmodo та повідомляє на жовтень 6.

Мільйони вилучено, поки клієнти були в невідомості

As Фінболд раніше повідомлялося, Машинський і колишній директор зі стратегії Даніель Леон нібито зняв готівку в біткойнах (БТД), Ефіріум (ETH), Монета в доларах США (USDC), і за Цельсієм (КВЖД) токени з рахунків зберігання, як зазначено у звіті про фінансові справи, поданому 5 жовтня. Сам колишній генеральний директор, очевидно, зняв 10 мільйонів доларів, тоді як Леон взяв 7 мільйонів доларів.

Більше того, криптокредитор також був обвинувачений Департаментом фінансового регулювання Вермонта про приховування свого фінансовий біди від інвесторів і участь у «неналежному маніпулюванні ціною» своїх токенів для покращення свого балансу.

Проблема з KYC

Водночас варто зазначити, що судовий документ нараховує понад 14,000 XNUMX сторінок, включаючи імена та останні транзакції кожного окремого користувача платформи, що викликає питання щодо вимог «Знай свого клієнта» (KYC).

Щодо цього питання Нік Хансен, генеральний директор компанії Luxor Mining, що займається видобутком біткойнів, називають до ситуації як до «ідеальної демонстрації того, чому KYC шкодить лише чесним споживачам». Як він пояснив:

Встановлено дати аукціону

Тим часом Цельсій має призначив дати аукціону своїх активів відповідно до заяви про банкрутство, поданої до суду Сполучених Штатів у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка. 

Зокрема, останній термін подачі заявок на Celsius буде 17 жовтня о 4:20, а аукціон буде проведено, якщо буде потрібно, 10 жовтня о 11:1. Слухання щодо продажу мають відбутися XNUMX листопада об XNUMX:XNUMX через Збільшити.