Європейське агентство заарештувало 15 осіб і вилучило криптовалюти на 1 млн доларів США

Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) оголосило про нанесення ударів по онлайн-шахраям, пов’язаним з незаконною діяльністю. Дивно, але мережа, яка здійснює ці шахрайства за допомогою кол-центрів, має коріння по всій Європі. 

Згідно з повідомленням, Європол уточнив, що дії були здійснені раніше, після червня минулого року, коли почалося розслідування. Влада Німеччини звернулася до агентства з проханням провести розслідування. Європол співпрацював з органами влади в різних країнах і з їхньою допомогою вдалося провести рейди приблизно в 22 місцях від Болгарії, Кіпру до Сербії. Наприкінці цієї операції було заарештовано 15 осіб – одна з Німеччини, а інші 14 – із Сербії. 

Крім арештів, операція була успішною з точки зору конфіскації близько 1 мільйона доларів США з криптовалютами в трьох гаманцях і 50,000 XNUMX євро готівкою. Крім того, вилучені предмети включають три автомобілі, електронне обладнання, певну важливу інформацію з резервними копіями та інші подібні документи, додається у звіті. 

Вважаючи, що у зв’язку зі згаданою злочинною мережею може бути більше кол-центрів, розслідування все ще триває. 

За даними Європолу, злочинна організація використовувала шахрайство з криптовалютною пірамідою, щоб ввести жертв в оману, обіцяючи «здавалося б, неймовірну» віддачу від їхніх інвестицій. За допомогою лише чотирьох контакт-центрів мережа змогла заволодіти сотнями мільйонів євро. Однак велика кількість жертв вирішила не повідомляти правоохоронні органи, що ускладнило оцінку збитків.

Щоб завоювати довіру своїх жертв, шахраї спочатку просять невеликі суми грошей, як правило, тризначні цифри. У міру того, як зв’язок ставав тіснішим, шахраї переконували жертв кожного разу надсилати більше грошей, доки у них не було достатньо грошей, щоб припинити спілкування.

Згідно зі звітом агентства, кілька міжнародних органів співпрацюють з Європолом, щоб «випереджати осіб, які зловживають криптоактивами для здійснення злочинів і відмивання грошей».

Незважаючи на те, що конфіденційність і децентралізовані властивості криптовалют зробили їх привабливими для злочинців, Європол зазначив, що їх використання в злочинній діяльності становить лише мізерну частку злочинів, пов’язаних із фіатними грошима, порівняно з кількістю злочинних коштів, які використовуються в традиційних фінансах, Використання криптовалют для незаконних цілей, здається, становить відносно скромну частку економіки біткойнів.

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)