Минулого тижня Європейська рада запропонований правила боротьби з відмиванням грошей, включаючи нове правило ЄС, яке вимагатиме від криптобірж проведення належної перевірки кожної криптовалютної транзакції на суму 1,000 євро або більше.
A заяву було оприлюднено після засідання Європейської ради міністрів фінансів 7 грудня.
«Великі готівкові платежі понад 10,000 XNUMX євро стануть неможливими», — заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станжура. «Спроба залишитися анонімною під час купівлі або продажу криптоактивів стане набагато складнішою.
«Ховатися за кількома рівнями власності компаній більше не працюватиме. Стане навіть важко відмивати брудні гроші через ювелірів чи золотих справ».
Це правило, яке поширюється на всіх постачальників послуг криптоактивів (CASP), ще має бути схвалено Європейським парламентом. Однак це ймовірно пройти — законодавчі процеси знаходяться на фінальній та завершальній стадіях.
Міністри фінансів ЄС звернули увагу на регулювання криптовалюти
Два роки тому міністр фінансів Франції Бруно Ла Мер створив подібну криптовалюту пропозиція до Європейської Ради.
«Ми повинні висушити всі фінансові кола тероризму до найменшого євро», – заявив він. Ла Мер також запропонував боротися з анонімністю під час криптопереказів.
Детальніше: Колишній комісар ЄС бере участь у підозрюваній криптосхемі Понці
Раніше цього року Фернандо Медіна запропонував обмежити статус криптовалютного раю Португалії введення новий податок на прибуток від криптовалюти. Нові запропоновані правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей будуть збільшити шанси що запропонований Португалією податок на криптовалюту проходить.
Парламент ЄС все ще може вирішити змінити запропоноване правило та внести поправки до директиви, але Європейська Рада врешті-решт матиме останнє слово щодо будь-якого підсумкового проекту.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.
Джерело: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/