Управління з питань боротьби з відмиванням грошей почне роботу до середини 2025 року.
Штаб-квартира нового Управління Європейського Союзу з боротьби з відмиванням грошей (AMLA) буде розташована у Франкфурті, фінансовій столиці Німеччини. Наглядовий орган почне роботу до середини 2025 року.
AMLA матиме повноваження здійснювати нагляд за «фінансовими установами високого ризику та міжнародними фінансовими установами» — включно з криптокомпаніями — якщо вони працюють за кордоном або вважаються високоризиковими. Він координуватиме свою наглядову діяльність з підрозділами фінансової розвідки та регуляторами в інших країнах ЄС.
У прес-релізі Ради ЄС і Європейської ради від 22 лютого Франкфурт було названо містом, обраним для штаб-квартири нового агентства. У місті також розташований Європейський центральний банк. До короткого списку альтернативних місць увійшли Брюссель, Дублін, Мадрид, Париж, Рим, Рига, Вільнюс і Відень.
Читати далі
Джерело: https://cointelegraph.com/news/europe-crypto-overseer-hq-frankfurt