Агентства ЄС боротимуться з транскордонними криптошахраями

Правоохоронні органи Європейського Союзу об’єднали зусилля, щоб боротися з сумнозвісними транскордонними криптошахраями.

З липня 2022 року Євроюст і Європол співпрацюють з Болгарією, Німеччиною, Кіпром і Сербією, щоб виловити онлайн-інвестиційних шахраїв.

Останні звіти показали, що шахраї змінили свої стратегії та почали обманювати нічого не підозрюючих криптоінвесторів, намагаючись відновити річні збитки.

Європол виявив збитки на мільйони євро через криптошахрайство

Євроюст і Європол співпрацюють з цифровими компаніями, щоб зупинити європейське криптошахрайство. Під час розслідування вони викрили злочинну групу, яка діяла з кол-центрів. Звіт показав, що німецькі інвестори втратили понад 2.1 мільйона доларів через ці онлайн-криптошахрайства.

За даними Європолу, шахраї обманювали жертв з різних країн, щоб вони інвестували у фальшиві схеми інвестування цифрових активів і пограбували їх кошти. Ця проблема призвела до створення спільної оперативної групи для проведення транскордонних розслідувань у межах ЄС.

Європол сказав шахраї діяли з чотирьох кол-центрів у Європі. Вони заманюють своїх жертв, пропонуючи високі прибутки за невеликі інвестиції. Приємні прибутки спонукають жертв інвестувати більше коштів, з якими шахраї зникають. Враховуючи кількість незареєстрованих випадків, Європол підозрює, що збитки можуть сягати сотень мільйонів євро.

Під час розслідування агентство опитало 261 особу (двох на Кіпрі, двох у Болгарії, трьох у Німеччині та 214 у Сербії) і обшукало 22 місця в межах ЄС. Вони заарештували 30 осіб і вилучили апаратні гаманці, транспортні засоби, готівку, документи та електронне обладнання.

Більш проактивні заходи, оскільки збитки від криптошахрайства та хакерів зростають

Зростає кількість шахрайських операцій, які видають себе за провідні компанії та державні органи в галузі цифрових активів. Останні звіти показало, що шахраї видають себе за урядовців, щоб використовувати вразливих осіб, які шукають способи повернути втрачені кошти після кризи FTX.

Відділ фінансового регулювання Орегону (DFR) видав a прес-реліз застерігаючи криптотрейдерів від веб-сайтів і додатків, спрямованих на вилучення грошей. Крім того, DFR порадив трейдерам провести належне дослідження, перш ніж надсилати кошти на криптовалютні торгові платформи. Як приклад агентство навело веб-сайт, який заявляв про право власності Держдепартаменту США.

Згідно з DFR, сайт стверджував, що допомагає клієнтам FTX повернути свої кошти. Зі своїми претензіями веб-сайт отримав доступ до імен користувачів і паролів інвесторів. Тому адміністратор DFR Т. К. Кін закликав криптотрейдерів ретельно захищати свою інформацію та не розголошувати конфіденційні дані без проведення досліджень.

Тим часом у звіті від 26 грудня стало відомо, що суд засудив керівників, причетних до шахрайства з обміном цифровими активами в Південній Кореї, до восьми років позбавлення волі.

Чиновники брали участь у шахрайстві на 1.5 мільярда доларів, яке ошукало 50,000 300 інвесторів, обіцяючи їм XNUMX% прибутку від інвестицій. Шестеро керівників отримали покарання, а троє не визнали себе винними за деякими пунктами звинувачення та незабаром постануть перед судом.

Immunefi, винагорода за помилки та платформа служби безпеки, нещодавно повідомляє що криптоіндустрія втратила 3.9 мільярда доларів через шахрайство у 2022 році.

Генеральний директор Immunefi Мітчелл Амадор зазначив, що проактивне виявлення та усунення вразливостей допоможе захистити спільноту та відновити довіру серед інвесторів.