Естонську пару заарештовано за криптошахрайство на 500 мільйонів доларів

Двоє 37-річних громадян Естонії на ім'я Сергій Потапенко та Іван Турогін мають був заарештований після потенційно обманюють сотні тисяч людей у ​​передбачуваній криптосхемі. Вважається, що втрачені на момент написання статті гроші перевищують 575 мільйонів доларів.

Двох естонців заарештовано за шахрайство з криптовалютами

Схема включала кілька фальшивих договорів оренди, а також фальшивий банк і об’єкт для майнінгу криптовалют. Пара обманом змусила клієнтів укласти контракти на оренду обладнання зі своїм майнінговим сервісом під назвою Hash Flare. Вони також створили фальшивий банк, який вони назвали Polybius Bank, і змусили своїх інвесторів вкласти гроші в фальшиву фінансову установу. Звідти вони користувалися послугами кількох підставних компаній для відмивання отриманих коштів.

Помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший прокоментував у нещодавній заяві:

Нова технологія полегшила зловмисникам можливість скористатися невинними жертвами як у США, так і за кордоном, у все більш складних шахрайствах.

Ввічливий також був там, щоб забезпечити коментар до окрем справа про криптошахрайство. У цьому був замішаний чоловік з Пуерто-Ріко, який обдурив інвесторів на понад 110 мільйонів доларів через фірму Mango Markets. Вважається, що він маніпулював цінами на різноманітні ф’ючерсні контракти та інші активи, щоб дати трейдерам уявлення про те, що їхні портфелі йдуть краще, ніж вони були. Тепер йому пред'являть звинувачення в суді Нью-Йорка.

У цьому випадку Політе заявив:

Використання децентралізованих фінансових платформ — це новий рубіж фінансових злочинів старої школи, у яких злочинці зловживають новими технологіями для власної особистої вигоди. Цим судовим переслідуванням кримінальний відділ дає зрозуміти, що незалежно від механізму, який використовується для маніпулювання ринком і шахрайства, ми працюватимемо над тим, щоб притягнути винних до відповідальності.

Щодо поточної схеми криптошахрайства, в якій бере участь естонська пара, прокурор США Нік Браун згадав:

Розмір і масштаби передбачуваної схеми справді вражають. Ці обвинувачені скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею навколо майнінгу криптовалюти, щоб здійснити величезну схему Понці.

Брехати інвесторам?

Вважається, що Hash Flare брехала своїм інвесторам щодо ефективності використовуваного обладнання. Таким чином, компанія виконувала видобуток корисних копалин набагато менш швидко, ніж було заявлено. Тоді інвестори не отримали жодних виплат, які вони мали отримати. Це тривало приблизно з 2015 по 2019 рік.

Пара була заарештована в столиці Естонії Таллінні. Зараз цю справу розслідує Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Обох чоловіків звинувачують за одним пунктом шахрайства, а також за 16 пунктами змови з метою скоєння шахрайства. Їм також висунуто одне звинувачення у відмиванні грошей, і кожному з них загрожує по 20 років ув'язнення.

Ключові слова: Крипто-афера, естонець, Кеннет А. Ввічливий