Елізабет Уоррен вимагає відповіді від генерального директора Binance Чанпена Чжао щодо фінансів криптобірж

Сенатор США Елізабет Уоррен перевіряє криптобіржу Binance та її американське відділення Binance.US щодо фінансів і операцій компаній.

У новому відкритому листі, адресованому генеральному директору Binance Чанпену Чжао та генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, Уоррен задає двом керівникам серію запитань, кажучи, що роздрібні інвестори заслуговують на «повне, безперешкодне бачення відповідних операцій компаній, яким вони довіряють активи».

Каже лист,

«Очевидні спроби ваших компаній ухилитися від виконання законів про боротьбу з відмиванням грошей, законів про цінні папери, вимог щодо звітності та інших фінансових правил ставлять під серйозні сумніви стабільність і легітимність Binance та пов’язаних з нею організацій, а також вашу відданість клієнтам. .”

Сенатор від Массачусетсу також звинувачує Binance та Binance.US у відсутності необхідного розділення, про яке вони заявляли, і порівнює ці дві організації з криптобіржею FTX, що зруйнувалася, та її дочірньою компанією FTX.US.

"Містер. Твердження Чжао про те, що Binance.US є повністю незалежним, жахливо схоже на заяви Сема Бенкмана-Фріда щодо різниці між FTX US і FTX – заяви, які здаються неправдивими, враховуючи, що FTX US оголосила про банкрутство, її користувачі втратили доступ до їхні кошти, а її новий генеральний директор оголосив, що вона фактично є неплатоспроможною».

Уоррен списки сім вимог від Чжао та Шредера. Вони такі:

«1. Будь ласка, надайте повні копії всіх балансів Binance та дочірніх компаній Binance з 2017 року до теперішнього часу.

2. Будь ласка, надайте приблизну кількість і відсоток користувачів Binance в США протягом кожного фінансового кварталу з 2017 року до теперішнього часу.

3. Звіти свідчать про те, що пан Чжао схвалив план 2018 року щодо створення компанії, яка тоді називалася «підприємство Tai Chi», яка мала б «відволікати увагу регуляторів удаваною зацікавленістю у дотриманні…». Будь ласка, надайте будь-які документи та повідомлення, що стосуються цього плану. , включаючи його створення, розвиток і реалізацію.

4. Будь ласка, надайте повні копії всіх внутрішніх політик і процедур щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT), а також «знай свого клієнта» (KYC), які також використовуються Binance, дочірніми компаніями Binance та Binance.US. як повідомлення, що стосуються політики та процедур ПВК/ФТ.

5. Агентство Reuters повідомило, що пан Чжао сказав працівникам відділу дотримання вимог Binance, що він хоче «без KYC». Чи пан Чжао будь-коли вказував або пропонував працівникам Binance та/або Binance.US, щоб компанія скасувала або обмежила перевірку «знай свого клієнта» або іншим чином послабила свою програму дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей? Якщо так, будь ласка, надайте всі такі повідомлення.

6. Будь ласка, надайте повні копії всіх письмових правил і/або процедур щодо відносин між Binance та Binance.US. Якщо будь-яка така політика та/або процедури були повідомлені інвесторам, будь ласка, надайте копії цих повідомлень.

7. Будь ласка, надайте повний список будь-яких і всіх американських платформ, які в будь-який момент використовували Binance.com для торгових послуг, послуг кредитування або будь-яких інших продуктів або послуги».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Вибране зображення: Shutterstock / Tithi Luadthong