Вісім штатів подали позов проти Crypto Lender Nexo –

• Подібні позови були подані проти Nexo в Кентуккі, Вермонті, Південній Кароліні та Меріленді.
• Подібні дії правоохоронних органів були вжиті проти Celsius у 2021 році.

У понеділок державні регулятори з цінних паперів у Каліфорнії та кількох інших штатах вжили заходів проти криптокредитора Nexo, назвавши продукт компанії Earn Interest Product (EIP) незареєстрованим цінним папером. 

Штат Каліфорнія стверджує, що Nexo пропонувала та продавала некваліфіковані цінні папери у формі облікових записів Earn Interest Product широкій громадськості в Сполучених Штатах і жителям Каліфорнії з червня 2020 року.  Nexo було подано до суду державою Нью-Йорк і його генеральний прокурор Летиція Джеймс. Так само штат Нью-Йорк і Джеймс стверджують, що Nexo почала пропонувати EIP у червні 2020 року і продовжує це робити дотепер.

Незареєстровані операції з цінними паперами

За словами Джеймса, Nexo порушила нью-йоркський закон Мартіна, діючи як незареєстровані брокери або дилери цінних паперів. Вашингтон говорить те саме, і відділ цінних паперів Вашингтона заявив, що кілька штатів співпрацюють з правоохоронними органами. Подібні скарги були подані проти Nexo регуляторними органами в Кентуккі, Вермонті, Південній Кароліні та Меріленді, причому багато скарг зобов’язували Nexo припинити поточні операції, пов’язані з процентними рахунками фірми.

Подібні дії правоохоронних органів були вжиті проти Celsius у 2021 році до того, як компанія збанкрутувала. Криптобіржа BlockFi була оштрафована на 100 мільйонів доларів SEC після того, як регулятор визначив, що його процентні рахунки BlockFi були незареєстрованими цінними паперами, і що компанія не була належним чином зареєстрована для надання інвестиційних послуг. 

Celsius заморозив рахунки, Voyager Digital подав повідомлення про неплатоспроможний хедж-фонд Three Arrows Capital, а BlockFi отримав угоду про фінансову допомогу від FTX, якою керував генеральний директор Сем Бенкман-Фрід. У той час Nexo боролася з чутками про те, що не має достатньо грошей, щоб покрити всі свої зобов’язання перед власниками рахунків. З тих пір Celsius і Voyager Digital оголосили про банкрутство.