Міністерство юстиції США звинуватило генерального директора та засновника Project Investors Inc. Пола Вернона в крадіжці 1 мільйона доларів з гаманців, які контролювала тепер неіснуюча криптобіржа, повідомило агентство в середу.
У обвинувальному акті з 17 пунктів, який було оприлюднено у федеральному суді в Маямі, Міністерство юстиції звинуватило 48-річного Вернона в ухиленні від сплати податків, шахрайстві, відмиванні грошей, комп’ютерному шахрайстві та знищенні записів у федеральному розслідуванні, серед інших звинувачень.
Міністерство юстиції стверджує, що з травня 2013 року по травень 2015 року Вернон вкрав понад 1 мільйон доларів з гаманців, які контролювала біржа, і використав свій власний крипто-гаманець для переказу коштів на свій особистий банківський рахунок. Але «жодного разу протягом цього періоду часу» Вернон не розкривав крадіжку своїм клієнтам.
За даними Міністерства юстиції, у липні 2014 року Вернон повідомив співробітників Cryptsy, що хакер вкрав 5 мільйонів доларів у біткойнах та інших криптовалютах з біржі, але він не повідомляв про злом своїм клієнтам до листопада 2015 року.
Агентство повідомляє, що у 2016 році, переїхавши до Китаю та оголосивши, що Cryptsy перебуває під контролем, Вернон зламав сервери Cryptsy з віддаленого розташування, викрав базу даних Cryptsy, що містить кошти клієнтів, і знищив базу даних, щоб приховати свою незаконну діяльність. Вернон залишається ховатися. Cryptsy закрили в 2016 році.
Міністерство юстиції також стверджує, що Вернон подав «неправдиві та шахрайські» звіти про федеральний податок на прибуток, суттєво занижуючи та сплачуючи те, що він заборгував.
Девід Сільвер, адвокат з шахрайства з цінними паперами та інвестицій, який подав цивільний позов проти Вернона та біржі, вважає, що Вернон залишається в Китаї. Сільвер сказав CoinDesk, що він продовжить відстежувати 11,325 XNUMX біткойнів, які «зникли безвісти і які залишаються недоторканими в приватних гаманцях».
«Ми продовжуємо відстежувати ці монети в режимі реального часу», – сказав Сільвер. «Якщо Вернон коли-небудь спробує ліквідувати вкрадені гроші, ми будемо працювати в межах закону, щоб заморозити та повернути цей вкрадений біткойн».
Детальніше: Генеральний директор Cryptsy вкрав мільйони з Exchange, стверджує судовий одержувач
Джерело: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/