Міністерство юстиції звинуватило 6 осіб у 4 криптошахрайствах, включаючи Baller Ape NFT Rug-Pull   

Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення 6 особам у 4 різних справах про шахрайство з криптовалютою, включаючи Baller Ape NFT rug-pull на суму майже 130 мільйонів доларів.

Шахрайство Baller Ape NFT

У відповідності з звільнити представника агентства, 26-річний громадянин В’єтнаму Ле Ань Туан закрив веб-сайт і втік із грошима інвесторів після першого дня публічного продажу NFT Baller Ape у Центральному окрузі Каліфорнії. NFT зображували різні мультяшні фігурки, включно з мавпою.  

«Загалом Туан і його учасники змови отримали від інвесторів приблизно 2.6 мільйона доларів. Якщо Туана визнають винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує до 40 років ув’язнення», – йдеться у повідомленні. 

Використовуючи блокчейн-аналітику, слідчі з'ясували, що Тан і його соратники використовували метод перерізання ланцюга для відмивання вкрадених грошей. Відповідачі конвертували монети в інші активи та переміщували їх у різні блокчейн-мережі за допомогою децентралізованих служб криптовалютного свопу, щоб приховати сліди коштів.    

Шахрайство на 130 мільйонів доларів

Три інші випадки шахрайства, у яких Міністерство юстиції висунуло звинувачення п’ятьом особам, — це глобальна схема Понці, яка включала незареєстровані криптоактиви, ICO, що фальсифікує бізнес-асоціації з провідними компаніями, та інвестиційний фонд, що торгується на криптовалютних біржах.  

«Ці звинувачення відображають нашу глибоку відданість судовому переслідуванню осіб, причетних до шахрайства з криптовалютою та маніпулювання ринком», — сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції.

У схемі Понці, яка принесла майже 100 мільйонів доларів інвестицій, брали участь двоє бразильців і один громадянин США, і справа розглядається в Південному окрузі Флориди.

У справі про шахрайство щодо ICO один житель Каліфорнії, 54-річний Майкл Алан Столлері, був звинувачений у використанні підроблених і сфабрикованих відгуків і ділових відносин з такими компаніями, як Apple, Pfizer і The Walt Disney Company в офіційному документі. Його Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) зібрав приблизно 21 мільйон доларів. 

Шахрайський інвестиційний фонд залучав майже 12 мільйонів доларів, зібраних для незареєстрованого товарного пулу для інвестицій у ф’ючерси та товарні ринки через бота, обіцяючи від 500% до 600% прибутку.  

Більше криптовалютних шахрайств

Минулого місяця Міністерство юстиції США засуджений трейдер криптовалюти Джеремі Спенс, також відомий як Coin Signals, за обман понад 170 людей на суму понад 5 мільйонів доларів. 25-річного жителя Род-Айленда засудили до 42 місяців в'язниці за неправдиві заяви з метою залучення інвестицій.  

В іншому випадку регулятори в Алабамі, Кентуккі, Нью-Джерсі, Вісконсіні та Техасі червоний прапор проект NFT, керований російською організацією, яка збирає кошти від американських інвесторів для проекту метавсесвіту казино – Flamingo Casino Club.

Він пропонував землю та іншу власність у казино метавсесвіту як NFT і обіцяв привабливі прибутки для інвесторів. Оскільки проект розпочався в березні після економічних санкцій проти Росії, регулятори визнали інвестиційні пропозиції від проекту незаконними.