Міністерство юстиції заарештувало засновників орієнтованого на конфіденційність криптогаманця Samourai

Міністерство юстиції оголосило, що вжило заходів проти засновників і генерального директора Samourai Wallet, стверджуючи, що він працював як «сервіс змішування криптовалют».

Генеральний директор Samourai Кеонн Родрігез і технічний директор Вільям Лонерган Хілл були заарештовані в середу. 

Стартап-гаманець, заснований у 2015 році, запропонував низку функцій для підвищення конфіденційності, призначених для приховування джерела коштів — інструментів, які, за словами прокурорів, сприяли злочинній діяльності. Міністерство юстиції стверджує, що Samourai Wallet здійснив незаконні транзакції на суму понад 2 мільярди доларів США та «відмив понад 100 мільйонів доларів США, отриманих злочинним шляхом».

Хілла заарештували в Португалії, влада США домагається екстрадиції. Родрігеса заарештували в США, і він постане перед суддею в середу або четвер, повідомило міністерство юстиції. 

«У координації з правоохоронними органами в Ісландії веб-сервери та домен Samourai були вилучені», — повідомили в міністерстві юстиції. Тепер домен веде на сторінку, яка інформує відвідувача про те, що його конфіскували згідно з ордером на арешт. 

«Samourai незаконно поєднав кілька унікальних функцій для виконання анонімних фінансових операцій на суму понад 2 мільярди доларів для своїх клієнтів. Пропонуючи Samourai як послугу «конфіденційності», обвинувачені знали, що це притулок для злочинців, які займаються великомасштабним відмиванням грошей та ухиленням від санкцій», – стверджує Міністерство юстиції.

Хілл і Родрігес «мали намір» і знали, що «значна частина коштів, які обробив Samourai, були злочинними доходами, які проходили через Samurai з метою приховування», – йдеться у повідомленні. 

Офіційний обліковий запис на X, який раніше називався Twitter, «заохочував» користувачів «відмивати доходи» через гаманець, стверджували в міністерстві юстиції. 

Їм двом офіційно пред’явлено звинувачення за одним пунктом у змові з метою відмивання грошей — максимальний термін покарання — 20 років — і один пункт — змова з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей — максимальний термін покарання — п’ять років. 

Регулятори вже давно націлені на служби змішування транзакцій. Сьогоднішні арешти є останнім кроком проти таких сервісів та їхніх розробників. 

У 2022 році уряд США наклав санкції на Tornado Cash, сервіс змішування транзакцій на основі Ethereum. Одного з його розробників Олексія Перцева судять у Нідерландах за причетність до сервісу. Вирок очікується наступного місяця. 

Самурай протягом багатьох років публічно критикував уряд США за його спроби перешкоджати та блокувати послуги змішування. 

У січневому листі Samourai Wallet заявив, що запропоновані FinCEN правила проти змішування служб «серйозно зашкодять вашій конфіденційності, фактично забороняючи змішування біткойнів, а також змішуючи базові найкращі практики, такі як неповторне використання адрес, як підозрілу дію, що вимагає розширеного звітування».

Це історія, що розвивається.

Почніть свій день з найкращих криптовалютних ідей від Девіда Канелліса та Кетрін Росс. Підпишіться на розсилку Імперії.