Повідомляється, що трейдер з Coin Signals очолив шахрайську крипто-схему, яка внесла від інвесторів приблизно 5 мільйонів доларів.
Нещодавно Міністерство юстиції США засудило 25-річного торговця криптовалютою з Род-Айленда, відомого як Coin Signals, до ув’язнення. Зловмиснику доведеться загрожувати 42 місяцями в'язниці за те, що він вимагав близько 5 мільйонів доларів під час шахрайства понад 170 осіб за допомогою криптосхеми Ponzi.
Згідно з офіційним прес-релізом, Джеремі Спенс, який є головним засудженим, вимагав кошти інвестора через кілька пулів криптоінвестицій, які він використовував з листопада 2017 року по квітень 2019 року. Спенс створив і зміг керувати кількома фондами, пов’язаними з криптовалютою, зокрема трьома найбільшими фондами, якими були фонд Coin Signal BitMex, Альтернативний фонд Coin Signals та довгостроковий фонд Coin Signals.
Засуджений за схему Понці стверджував, що торгівля, яку він проводив, йшла добре, а також приносила величезні прибутки, що спонукало інвесторів надсилати йому криптовалюти, включаючи біткойн (BTC) та ефіріум (ETH), щоб працювати від їхнього імені. Він навіть опублікував, що в той момент у чат-групі, доступній в Інтернеті, було помилково стверджується, що його торгівля коштами, що належать інвесторам за кілька останніх місяців, також привела до прибутку коштів, яка становила понад 148%, що призвело до того, що деякі інвестори надіславши йому додаткові кошти. Однак міністерство юстиції вказало, що заяви Спенса далекі від справжньої істини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ - Інший з крипторинку кусає пил; SLP торкається нуля
Міністерство юстиції заявило, що Спенс запросив фонд у розмірі понад 5 мільйонів доларів через неправдиві заяви, які включали фонд для торгівлі криптовалютами Спенса, який був дуже прибутковим, коли торгівля Спенсом фактично була збитковою. За той самий період, фактично, приблизно один місяць торгівля Спенсом призвела до втрати на рахунках, на які він вкладав кошти інвестора.
Щоб прикрити загальні збитки, які він зазнав під час торгівлі коштами інвесторів, коли Спенс створив фальшиві залишки на рахунках, і щоб продовжувати збирання грошей, і він почав діяти цілу схему Понці.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/