Управління США з боротьби з наркотиками (DEA) конфіскувало найбільшу партію криптовалюти з нелегальної мережі, пов’язаної з продажем наркотиків через темну мережу.
Згідно з заявою Міністерства юстиції (DoJ), опублікованій 26 січня, сума цифрових активів на загальну суму 150 мільйонів доларів була конфіскована в результаті операції, яку проводив громадянин Індії, ідентифікований як Банміт Сінгх.
Сінгх визнав себе винним у змові з метою володіння з метою розповсюдження контрольованих речовин і в змові з метою відмивання грошей.
Його визнання провини стало кульмінацією розслідування, яке виявило багатомільйонну наркокомпанію, яка використовувала темні торгові майданчики, такі як Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa та інші.
«Сьогоднішнє визнання провини, яке включає конфіскацію приблизно 150 мільйонів доларів у криптовалюті, демонструє, що Міністерство юстиції притягне до відповідальності злочинців, які порушують законодавство США, незалежно від того, як вони приховують свою діяльність», — заявив прокурор США Кеннет Л. Паркер.
Характер роботи
З середини 2012 року до липня 2017 року незаконне підприємство Сінгха включало щонайменше вісім дистриб’юторських мереж, що діяли в США. Ці мережі були стратегічно розосереджені в кількох штатах, охоплюючи такі регіони, як Флорида, Меріленд, Нью-Йорк і Вашингтон.
Судові документи показали, що Сінгх керував маркетинговими сайтами постачальників під псевдонімом «Лістон», пропонуючи низку контрольованих речовин, включаючи фентаніл, ЛСД, екстазі, ксанакс, кетамін і трамадол. Клієнти платили за ці речовини за допомогою криптовалюти, що дозволило Сінгху накопичити значні статки.
Примітно, що 40-річного чоловіка заарештували в Лондоні в квітні 2019 року, а влада США забезпечила його екстрадицію в 2023 році.
Сінгх організував свою операцію, створивши онлайн-вітрини, де клієнти розміщували замовлення та здійснювали операції з криптовалютою. Згодом він координував транспортування цих заборонених речовин, отриманих переважно від європейських постачальників, до Сполучених Штатів, використовуючи поштові служби та альтернативні методи доставки.
Цей судовий позов є складовою розслідування Цільової групи з боротьби з організованою злочинністю та наркотиками (OCDETF), у якому використовується спільний підхід між кількома агентствами.
Варто зазначити, що різні урядові установи США активно брали участь у боротьбі з криптовалютами, які використовуються для сприяння незаконній діяльності. Наприклад, як повідомляв Finbold ще в 2022 році, уряд конфіскував біткойни (BTC) на рекордну суму 3.36 мільярда доларів, пов’язані з шахрайством у темній мережі Silk Road.
Джерело: https://finbold.com/dea-seizes-largest-150m-in-crypto-from-the-dark-web/