Криптошахраї використовують «професійних акторів KYC», щоб уникнути захоплення

Криптошахраї та хакери, можливо, знайшли новий простий спосіб не попастися. CertiK, блокчейн безпеку експерт, оприлюднив групу найнятих KYC-акторів, яких розробники-шахраї можуть використовувати для шахрайства у криптовалютних спільнотах.

З роками шахраям довелося стати більш креативними, щоб уникнути виявлення. Багато незаконних дій розвинулися з роздачі криптовалюти шахрайство до романів/шахрайства на побаченнях в Інтернеті. 

The Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker показала, що криптовалюта шахрайство піднявся з сьомого найнебезпечнішого типу шахрайства у 2020 році до другого найнебезпечнішого виду шахрайства у 2021 році.

Бачачи таку незаконну діяльність, багато криптовалютних бірж, наприклад Binance та Coinbase на інші платформи, пов’язані з криптотехнологіями, обов’язкові заходи Know-Your-Customer (KYC). Але, схоже, шахраї також знайшли спосіб обійти це. 

Актори KYC грають за поганих хлопців

Компанія безпеки блокчейнів CertiK має піднятий червоні прапорці щодо «професійних акторів KYC», які використовуються розробниками для обходу регулярних перевірок.

У цій схемі актора KYC явно наймають для KYC від імені шахрайських власників проектів, які прагнуть завоювати довіру криптоспільноти перед інсайдерським зломом або шахрайством з виходом.

Згідно з даними фірми, легко й дешево найняти когось до «KYC для шахрайства». Ціни можуть опускатися до 8 доларів США з урахуванням вимог, таких як проходження вимог KYC «для відкриття банківського або обмінного рахунку з країни, що розвивається».

CertiK далі доданий:

«Ціна зростає, якщо актору KYC доводиться проходити складніший процес перевірки, і значно зростає, якщо покупцеві потрібен актор, який є громадянином країни, яка вважається низькою для відмивання грошей, тому ймовірність бути меншою позначено або відхилено, а також доступ до багатьох інших послуг». 

Загалом аналітики компанії змогли визначити понад 20 позабіржових (OTC) підпільних ринків, більшість із яких розміщені в Telegram і Discord, а також у деяких телефонних додатках із низькими вимогами.

CertiK закликав користувачів або потенційних інвесторів бути обережними при роботі з криптовалютними проектами. Необхідно провести належне, ретельне дослідження кожного ключового члена. Рекомендується навіть співпраця з командою професійних, досвідчених кримінальних слідчих і аналітиків розвідки.

Криптошахраї прагнуть ще більше

Первинне розслідування може допомогти, враховуючи ріст незаконної діяльності в криптоіндустрії. 

Протягом останніх кількох років криптошахрайство поширилося підскочив, враховуючи зростання криптовалют. Раніше CertiK повідомляє що хакери вкрали криптоактиви на суму понад 2 мільярди доларів у першій половині 1 року, і очікує, що збитки в цій категорії зростуть на 2022% з 223 року.

Такі події можуть стримати подальші інновації в криптоіндустрії. Тим часом регулятори продовжують обговорювати шляхи потенційного регулювання та захисту інвесторів. 

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.