Криптошахраї наймають акторів KYC, щоб зміцнювати довіру та обманювати інвесторів: звіт

У новому звіті фірми безпеки блокчейнів CertiK виявлено, що велика група професійних акторів «Знай свого клієнта (KYC)» наймається сумнівними розробниками блокчейнів і шахраями для обману криптоінвесторів.

Системи перевірки KYC використовуються криптопроектами в просторі Web3 для встановлення особи клієнта та визначення джерела коштів. Цей процес допомагає платформам захистити себе від шахрайства, відмивання грошей і фінансування тероризму.

Криптошахраї наймають акторів KYC для шахрайства

За даними CertiK's звітом, учасників наймають для завершення процесу KYC від імені шахрайських власників проектів, які хочуть завоювати довіру криптоспільноти перед виконанням інсайдерський злом або вихід шахрайство, в народі відомий як рug тягнути. 

Під час розслідування охоронна фірма ідентифікувала учасника KYC, який погодився поділитися детальною інформацією про галузь. Актор стверджував, що працює в бізнесі три роки, і надав посилання на ринки, де він отримував свої концерти.

Торгові майданчики здебільшого розміщені в Telegram, Discord, деяких телефонних додатках із низькими вимогами та рекламі на веб-сайтах концертів. За домовленістю обидві сторони будуть використовувати послугу умовного депонування для платежу.

Скільки заробляють актори KYC?

Цікаво, що за кожну роль актори отримують невеликі суми. Залежно від вимог до концерту, деякі заробляють лише 8 доларів. Співбесідник розповів, що заробляв від 20 до 30 доларів за угоду. 

«Ця сумна ситуація, на жаль, не дивна, оскільки ми знаємо, що сучасна індустрія шахрайства не соромиться організовувати торгівлю людьми та рабство заради своєї вигоди», — написав CertiK.

Низькі вимоги, як-от обхід основного ЗСК процес відкриття банківського або обмінного рахунку з країни, що розвивається, оцінюється низько, тоді як більш складні процеси перевірки коштують дорожче. Наприклад, фірма виявила одного актора, який заробляв 500 доларів на тиждень за те, що виконував обов’язки генерального директора криптопроекту.

Де знаходяться ці актори KYC?

Примітно, що учасники були переважно з країн, що розвиваються, а ринки були зосереджені в Південно-Східній Азії з розміром групи від 4,000 до 300,000 XNUMX членів.

CertiK заявив, що виявив понад 500,000 40 учасників, які були або продавцями, або покупцями підроблених значків KYC. Завдяки подальшому аналізу фірма виявила, що понад 2,000 веб-сайтів розміщували такі шахрайські оголошення, причому вже було видано понад XNUMX значків.